灵鸽科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-057
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路 95-2 号，无锡灵鸽机械科技股份有
限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事王玉琴女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
40,242,164 股，占公司有表决权股份总数的 38.4043%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事王洪良、黄海平、黄祥虎、独
立董事吴斌、何亚东、黄志刚由于工作原因以通讯方式出席；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事钟建华因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 583,846 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东王洪良、杭一、伊犁灵鸽企业管理咨询
服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。
（十二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请年度授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 关于公 383,846 100% 0 0% 0 0%
司 2024
年度权
益分派

预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇律师、付慧琪律师
（三）结论性意见
上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日