科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-011
科美诊断技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 128,664,258
普通股股东所持有表决权数量 128,664,258
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6068
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,681,541 99.2362 963,208 0.7486 19,509 0.0152
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,534,541 99.1219 960,208 0.7462 169,509 0.1319
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,534,541 99.1219 960,208 0.7462 169,509 0.1319
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,534,541 99.1219 960,208 0.7462 169,509 0.1319
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,223,347 98.8801 1,271,402 0.9881 169,509 0.1318
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,414,947 99.0290 1,079,802 0.8392 169,509 0.1318
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,405,347 99.0215 1,096,182 0.8519 162,729 0.1266
8、 议案名称：《关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,531,541 99.1196 963,208 0.7486 169,509 0.1318
9、 议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,528,541 99.1173 966,208 0.7509 169,509 0.1318
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,681,541 99.2362 957,208 0.7439 25,509 0.0199
11.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,678,541 99.2338 960,208 0.7462 25,509 0.0200
11.02 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,681,541 99.2362 963,208 0.7486 19,509 0.0152
11.03 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,460,264 99.0642 1,034,485 0.8040 169,509 0.1318
11.04 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,457,264 99.0619 1,037,485 0.8063 169,509 0.1318
11.05 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,528,541 99.1173 966,208 0.7509 169,509 0.1318
11.06 议案名称：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 127,460,264 99.0642 1,034,485 0.8040 169,509 0.1318
11.07 议案名称：《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（