东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-026
东珠生态环保股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,697,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2315
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,114,552 99.7232 550,924 0.2615 32,356 0.0153
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,130,072 99.7305 528,824 0.2510 38,936 0.0185
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,122,972 99.7272 528,824 0.2510 46,036 0.0218
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,113,972 99.7229 550,924 0.2615 32,936 0.0156
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,108,252 99.7202 559,624 0.2656 29,956 0.0142
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度融资额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,125,472 99.7284 529,824 0.2515 42,536 0.0201
7、 议案名称：《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,378,052 88.3067 535,824 10.8077 43,904 0.8856
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,378,920 88.3242 529,824 10.6867 49,036 0.9891
9、 议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,125,972 99.7286 528,824 0.2510 43,036 0.0204
10、 议案名称：《关于确定 2025 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,671,960 81.6572 556,224 16.9986 43,984 1.3442
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,118,372 99.7250 537,524 0.2551 41,936 0.0199
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 189,990,640 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 15,479,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 4,638,120 88.7220 559,624 10.7049 29,956 0.5731
其中:市值 50
万以下普通股 1,145,560 79.3412 268,324 18.5840 29,956 2.0748
股东
市值 50 万以上
普通股股东 3,492,560 92.3015 291,300 7.6985 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于<公司 2024 年度
5 利润分配预案>的议案》2,682,588 81.9820 559,624 17.1025 29,956 0.9155
7 《关于对公司 2024 年度 2,692,440 82.2831 535,824 16.3752 43,904 1.3417
关联交易予以确认的议
案》
《关于公司 2025 年度关
8 联交易预计的议案》 2,693,308 82.3096 529,824 16.1918 49,036 1.4986
《关于确定 2025 年度董
10 事、监事薪酬的议案》 2,671,960 81.6572 556,224 16.9986 43,984 1.3442
《关于提请股东会授权
董事会全权办理以简易
11 程序向特定对象发行股 2,692,708 82.2913 537,524 16.4272 41,936 1.2815
票相关事宜的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、7、8、10、11 为中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过；
2、议案 7、8 涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决，合计持股数 205,740,052；议案 10 为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、缪春晓、李嘉俊回避表决，合计持股数 207,425,664；
3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于 2024 年 5 月 10 日
公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳、管磊
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》
报备文件
《东珠生态环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议》