天洋新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-040
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区惠平路 505 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,255,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.7179
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事黄俊先生因工作原因未出席； 2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,707,741 99.5595 462,420 0.3721 84,903 0.0684
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,707,950 99.5596 462,420 0.3721 84,694 0.0683
3、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,707,741 99.5595 462,420 0.3721 84,903 0.0684
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,668,150 99.5276 462,420 0.3721 124,494 0.1003
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,627,941 99.4952 518,729 0.4174 108,394 0.0874
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,644,250 99.5084 502,420 0.4043 108,394 0.0873
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,602,099 92.6337 484,020 5.8979 120,503 1.4684
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,650,541 99.5134 479,020 0.3855 125,503 0.1011
9、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,647,350 99.5109 468,020 0.3766 139,694 0.1125
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,698,670 99.5522 448,000 0.3605 108,394 0.0873
11、 议案名称：关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,613,950 99.4840 525,720 0.4230 115,394 0.0930
12、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,620,050 99.4889 525,720 0.4230 109,294 0.0881
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 年 7,579,499 92.3583 518,729 6.3208 108,394 1.3209
度利润分配预案的

议案
关于公司 2024 年
6 年度报告及其摘要 7,595,808 92.5570 502,420 6.1221 108,394 1.3209
的议案
关 于 公 司 董 事
7 2025 年度薪酬计 7,602,099 92.6337 484,020 5.8979 120,503 1.4684
划的议案
关 于 公 司 监 事
8 2025 年度薪酬计 7,602,099 92.6337 479,020 5.8369 125,503 1.5294
划的议案
关于公司 2025 年
9 度申请银行综合授 7,598,908 92.5948 468,020 5.7029 139,694 1.7023
信及办理相关担保
的议案
关 于 续 聘 公 司
10 2025