悦安新材:悦安新材2024年年度股东会决议公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-026
江西悦安新材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,755,715
普通股股东所持有表决权数量 65,755,715
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 54.8726
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.8726
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书李博先生出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,730,715 99.9619 25,000 0.0381 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,730,715 99.9619 25,000 0.0381 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,730,715 99.9619 25,000 0.0381 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,696,618 99.8252 25,000 0.1589 2,472 0.0159
5、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
6、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,730,715 99.9619 25,000 0.0381 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
9、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,728,243 99.9582 25,000 0.0380 2,472 0.0038
13、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,696,618 99.8252 25,000 0.1589 2,472 0.0159
14、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,696,618 99.8252 25,000 0.1589 2,472 0.0159
15、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 202