悦安新材:悦安新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-030
江西悦安新材料股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2025 年 5 月 16 日
限制性股票授予数量：首次授予限制性股票 187.53 万股，占本激励计划
草案公告日公司股本总额的 1.56%
股权激励方式：第二类限制性股票
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年年
度股东会的授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议
通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，同意公司以 2025 年 5 月 16 日为首次授予日，以 16.25 元/股的授予价格向
257 名激励对象授予 187.53 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025 年 4 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《江西悦安新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为征集人就2024年年度股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025 年 3 月 23 日至 2025 年 4 月 2 日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象名单提出的异议。2025 年 4 月 25 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-022）。
4、2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议并通过了《关于
公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《江西悦安新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-029）。
5、2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议、第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
（二）本次授予事项与股东会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本激励计划拟首次授予的 2 名激励对象离职、1 名激励对象因个人原因
自愿放弃参与本次激励计划而失去激励对象资格，根据公司 2024 年年度股东会
的授权，公司于 2025 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议、第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由
260 人调整为 257 人，首次授予的限制性股票数量由 191.73 万股调整为 187.53
万股，预留授予的限制性股票数量保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司 2024 年年度股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2024 年年度股东会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已
经成就。董事会同意确定 2025 年 5 月 16 日为本激励计划的首次授予日，向符合
条件的 257 名激励对象共计授予 187.53 万股限制性股票，授予价格为 16.25 元/
股。
2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规以及《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经
成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 5 月 16 日，并以 16.25 元
/股的授予价格向 257 名激励对象授予共计 187.53 万股限制性股票。
（四）首次授予的具体情况

1、首次授予日：2025 年 5 月 16 日
2、首次授予数量：187.53 万股。
3、首次授予人数：257 人
4、首次授予价格：16.25 元/股
5、股票来源：向激励对象定向发行 A 股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
1 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告
和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
2 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
3 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件
发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属权益数量
归属安排 归属时间 占授予权益总
量的比例
第一个归属期 自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应 30%
授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应 30%
授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至相应 40%
授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于
担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样
不得归属。
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归
属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。在满足限制性股票归属条件后，公
司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
7、激励对象名单及授予情况
获授的限制 占授予