奥精医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-024
奥精医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 号35 号楼 3 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,662,578
普通股股东所持有表决权数量 36,662,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
26.7593
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.7593
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
4、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,811,022 94.5776 451,246 4.8436 53,913 0.5788
7、 议案名称：关于为公司董监高人员购买责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,985,688 96.4524 268,758 2.8848 61,735 0.6628
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
9、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
10、 议案名称：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
11、 议案名称：关于变更注册地址并修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,449,239 99.4181 123,517 0.3369 89,822 0.2450
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,125,425 98.5348 425,029 1.1592 112,124 0.3060
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司续聘 10,73 98.0512 123,5 1.1282 89,82 0.8206
立信会计师事 4,172 17 2
务所（特殊普通
合伙）为公司
2025 年度财务
审计机构的议
案
6 关于公司 2025 343,0 40.4420 451,2 53.2016 53,91 6.3564
年度董事、监事 46 3
及高级管理人 22
员薪酬方案的
议案
7 关于为公司董 517,6 61.0350 268,7 31.6863 61,73 7.2787
监高人员购买 88