万通智控:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-034
万通智控科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 开始。
网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张健儿先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 120,447,030 股，
占上市公司有表决权股份总数的 52.3885%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 101,143,191 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.9923%。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 19,303,839 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.3962%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份2,247,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9774%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 111,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0483%。通
过网络投票的股东 62 人，代表股份 2,247,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9291%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 120,414,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9729％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。

提案 2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 120,414,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9729％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 120,414,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9729％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 4.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
关联股东杭州万通智控控股有限公司及其一致行动人张黄婧、黄瑶芳回避表
总表决情况：
同意 17,872,379 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8174％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1541％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于 2024 年度公司利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 120,393,830 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9558％；反
对 48,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0399％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 2,194,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.6326％；反对 48,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1404％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 6.00 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案
公司股东张黄婧、黄瑶芳、姚春燕回避表决。
总表决情况：
同意 117,815,446 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9593％；反
对 42,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0363％；弃权 5,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 2,199,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.8640％；反对 42,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9046％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2314％。
本议案获得通过。
提案 7.00 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 120,399,030 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9601％；反
对 42,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0355％；弃权 5,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意 2,199,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.8640％；反对 42,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9046％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2314％。
本议案获得通过。
提案 8.00 关于《万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《万通智
控科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案
总表决情况：
同意 120,414,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9729％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 9.00 关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案
总表决情况：
同意 120,414,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9729％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 10.00 关于《2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
总表决情况：
同意 120,414,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9729％；反
对 27,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 5,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：

同意 2,214,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5449％；反对 27,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2282％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2269％。
本议案获得通过。
提案 11.00 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决情况：
同意