诺邦股份:诺邦股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-012
杭州诺邦无纺股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,663,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.1028
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司非独立董事傅启才和独立董事董静因公未
出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱力伟先生出席本次会议；财务总监张长春先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,625,285 99.9686 33,300 0.0271 5,135 0.0043
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,625,285 99.9686 33,300 0.0271 5,135 0.0043
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,625,285 99.9686 33,300 0.0271 5,135 0.0043
4、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,625,285 99.9686 33,300 0.0271 5,135 0.0043
5、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,637,745 99.9788 20,840 0.0169 5,135 0.0043
6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,637,745 99.9788 20,840 0.0169 5,135 0.0043
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,623,345 99.9670 35,240 0.0287 5,135 0.0043
8、 议案名称：《关于确认 2024 年董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,623,245 99.9670 35,340 0.0288 5,135 0.0042
9、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,132,545 99.3921 20,140 0.4843 5,135 0.1236
10、 议案名称：《关于 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,636,345 99.9776 22,240 0.0181 5,135 0.0043
11、 议案名称：《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,638,445 99.9793 20,140 0.0164 5,135 0.0043
12、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,637,745 99.9788 20,840 0.0169 5,135 0.0043
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于 2024 年度 10,001,845 99.5979 35,240 0.3509 5,135 0.0512
7 利润分配方案的
议案》
《关于确认 2024 10,001,745 99.5969 35,340 0.3519 5,135 0.0512
8 年董事、监事薪
酬的议案》
《关于 2024 年度 2,436,045 98.9731 20,140 0.8182 5,135 0.2087
日常关联交易情
9 况和2025年度日
常关联交易预计
的议案》
11 《关于控股子公 10,016,945 99.7483 20,140 0.2005 5,135 0.0512
司与其全资子公
司相互提供担保
的议案》
《关于续聘 2025 10,016,245 99.7413 20,840 0.2075 5,135 0.0512
12 年度审计机构的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：
1、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、9、11、12；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业