瑞纳智能:关于2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会共计 13 个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东大会召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 计 47人，代表股份数为100,303,640股，占公司有表决权股份总数的73.7080％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.5475％。
通过网络投票的股东40人，代表股份数为218,440股，占公司有表决权股份总数的0.1605％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席
本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对 18,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于董事会2024年年度工作报告的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对 18,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3、审议通过《关于监事会2024年年度工作报告的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对 18,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对 18,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 100,243,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9401％；
反对 60,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 158,320 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.4776％；反对 60,120 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.5224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 100,283,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9799％；
反对 20,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 198,320 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.7892％；反对 20,120 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.2108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对 18,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担
保的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：

同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4301％；反对 18,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 100,283,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 198,140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.7068％；反对 20,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.2932％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 100,283,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 198,140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.7068％；反对 20,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
9.2932％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
陈朝晖、张世钰作为关联股东已对本议案回避表决。前述关联股东合计持
有公司股份1,193,200股，该等股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效
表决权股份总数。
表决情况：
同意 99,091,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9811％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有