映翰通:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-026
北京映翰通网络技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,309,249
普通股股东所持有表决权数量 27,309,249
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.0778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.0778
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,190,654 99.5657 118,595 0.4343 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,199,874 99.5994 109,375 0.4006 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,190,417 99.5648 115,655 0.4235 3,177 0.0117
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,190,654 99.5657 118,595 0.4343 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,097,158 99.2233 192,230 0.7039 19,861 0.0728
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,177,073 99.5160 109,375 0.4005 22,801 0.0835
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,170,793 99.4930 115,655 0.4235 22,801 0.0835
8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,172,453 99.4990 114,172 0.4180 22,624 0.0830
9、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,166,173 99.4760 120,452 0.4410 22,624 0.0830
10、 议案名称：《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,177,310 99.5168 109,375 0.4005 22,564 0.0827
11、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,171,030 99.4938 115,655 0.4235 22,564 0.0827
12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,164,593 99.4703 125,032 0.4578 19,624 0.0719
13、 议案名称：《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,262,504 96.0944 112,735 3.3205 19,861 0.5851
14、 议案名称：《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同