福立旺:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-039
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
普通股股东人数 145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132,498,422
普通股股东所持有表决权数量 132,498,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.1046
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1046
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,449,890 99.9633 41,532 0.0313 7,000 0.0054
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,438,128 99.9544 33,263 0.0251 27,031 0.0205
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,449,890 99.9633 21,501 0.0162 27,031 0.0205
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,438,128 99.9544 33,263 0.0251 27,031 0.0205
5、 议案名称：2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,445,249 99.9598 21,501 0.0162 31,672 0.0240
6、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,438,128 99.9544 33,263 0.0251 27,031 0.0205
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,449,890 99.9633 21,501 0.0162 27,031 0.0205
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 15,707,721 99.6176 33,263 0.2109 27,031 0.1715
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,469,921 99.9784 21,501 0.0162 7,000 0.0054
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,438,128 99.9544 53,294 0.0402 7,000 0.0054
11、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 132,449,890 99.9633 21,501 0.0162 27,031 0.0205
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024年年度利润 15,714, 99.662 21,501 0.136 31,67 0.201
分配预案的议案 842 7 3 2 0
7 关于续聘会计师 15,719, 99.692 21,501 0.136 27,03 0.171
事务所的议案 483 2 3 1 5
关于公司董事
2024年度薪酬执 15,707, 99.617 0.210 27,03 0.171
8 行情况及 2025 721 6 33,263 9 1 5
年度薪酬标准的
议案
关于提请股东大
10 会授权董事会办 15,707, 99.617 53,294 0.337 7,000 0.044
理小额快速融资 721 6 9 5
相关事宜的议案
关于未来三年
11 （2025-2027 年 15,719, 99.692 21,501 0.136 27,03 0.171
度）股东分红回 483 2