骏创科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-044
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈安居
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
63,224,865 股，占公司有表决权股份总数的 62.8587%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,208,914 股，占公司有表决权股份总数的 3.1903%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（七）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（十）审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,224,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2024 年度
（七） 权益分派预 3,208,914 100% 0 0% 0 0%
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
《2024 年年度股东会决议》
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日