安旭生物:安旭生物2024年年度股东大会会议资料

杭州安旭生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：安旭生物
股票代码：688075
2025 年 5 月 22 日

目 录
2024 年 年 度 股 东 大 会 须
知........………3
2024 年 年 度 股 东 大 会 议
程..............5
议 案 一 ： 关 于 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 议
案……………….…………........7
议 案 二 ： 关 于 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 议
案.......14
议 案 三 ： 关 于 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 的 议
案.......…………19
议 案 四 ： 关 于 《 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 议
案........……20
议 案 五 ： 关 于 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议
案.......………26
议 案 六 ： 关 于 续 聘 2025 年 度 审 计 机 构 的 议
案......27
议 案 七 ： 关 于 《 公 司 2025 年 度 董 事 薪 酬 方 案 》 的 议
案........………28
议 案 八 ： 关 于 《 公 司 2025 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 的 议
案........…………29
议 案 九 ： 关 于 开 展 远 期 结 售 汇 及 外 汇 衍 生 品 业 务 的 议
案........……….………30
议 案 十 ： 关 于 2024 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议
案.............31

2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次临时股东大会会议须知。
一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决, 但仍可通过网络投票进行表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议议案均为普通决议议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。

2024 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案

序号 议 案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
10 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
本次会议还将听取公司独立董事述职报告
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，汇总现场投票表决结果
(九) 复会，宣布会议现场表决结果、议案通过情况
(十) 见证律师出具股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会议案
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《杭州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2024年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
同时，独立董事周娟英、马卫民、章国标向董事会提交了各自的《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。该报告对2024年度独立董事履职情况进行了总结，并对2025年度的工作作出了建议。
具体内容，详见附件一《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》以及公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物2024年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。
杭州安旭生物科技股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
附件一：
杭州安旭生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范公司运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照2024年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请各位董事予以审议。
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年，安旭生物在体外诊断行业竞争加剧、市场需求持续升级以及全球经济不确定的背景下，公司管理层带领全员迎难而上，以技术创新与全球化生态链布局为双轮驱动，实现高质量发展。公司凭借九大技术平台建设的多年沉淀，持续推进核心产品迭代，打造多元产品矩阵，提升全球品牌竞争力，深化全球化布局，稳步推进安旭生物医疗大健康生态战略。公司始终坚持以“为人类健康提供卓越的产品及服务”为使命，致力于体外诊断试剂及生物原材料的开发，以“成为 POCT 行业领导者”为企业发展目标。
2024 年，公司实现营业收入 54,069.85 万元，较上年同期增长 7.42%；实现
归属于母公司所有者的净利润 19,229.53 万元，较上年同期增长 35.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,789.79 万元，较上年同期下
降 27.6%。截至 2024 年末，公司总资产达 576,931.09 万元，较上年末同比下降
0.35%；归属于母公司的所有者权益 520,359.92 万元，较上年末同比增长 1.84%。二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，以现场、现场结合通讯方式召开，
共审议了 46 项有关议案。具体情况如下：
召开届次 召开时间 议案内容 表决