伊之密:关于2024年度股东大会决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-045
伊之密股份有限公司
关于 2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年
5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号 8
号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 231 人，代表股份 191,629,057 股，占公司有表
决权股份总数的 41.6958％。（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 177,050,726 股，占公司有表决
通过网络投票的股东 223 人，代表股份 14,578,331 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1720％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 34,062,725 股，占公司有
表决权股份总数的 7.4116％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 19,484,394 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2395％。
通过网络投票的中小股东 223 人，代表股份 14,578,331 股，占公司有表决权
股份总数的 3.1720％。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师均列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 191,470,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9172％；
反对 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意 33,904,125 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5344％；反对 138,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4051％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0605％。
议案 2.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 191,470,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9172％；
反对 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意 33,904,125 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5344％；反对 138,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4051％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0605％。
议案 3.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 191,465,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9149％；
反对 142,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0744％；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意 33,899,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5212％；反对 142,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4183％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0605％。
议案 4.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意 191,474,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9193％；
反对 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720％；弃权16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087％。
中小股东总表决情况：
同意 33,908,125 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5461％；反对 138,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4051％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0487％。
议案 5.00 《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
总表决情况：
同意 191,464,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9140％；
反对 147,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0767％；弃权17,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 33,897,925 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5162％；反对 147,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4316％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0523％。
议案 6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 187,461,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8254％；
反对 4,143,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1624％；弃权23,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 29,895,551 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7662％；反对 4,143,774 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 12.1651％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687％。
议案 7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 181,764,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.8523％；
反对 9,833,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.1315％；弃权31,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 24,198,299 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0404％；反对 9,833,426 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 28.8686％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0910％。
议案 8.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 187,339,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7614％；
反对 4,258,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2224％；弃权31,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：
同意 29,772,871 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
87.4060％；反对 4,258,854 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 12.5030％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0910％。
议案 9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 191,406,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8837％；
反对 201,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1050％；弃权21,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 33,839,925 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3459％；反对 201,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5907％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0634％。
议案 10.00 《关于 2025 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 33,808,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2534％；
反对 213,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6265％；弃权40,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1201％。
中小股东总表决情况：
同意33,808,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2534％；反对213,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6265％；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1201％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件