福莱蒽特:杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州福莱蒽特股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票简称：福莱蒽特
股票代码：605566
2025 年 5 月 21 日

2024 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

2024 年年度股东大会
会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00
召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
五、主持人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事长李百春先生
六、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 主持人宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度财务决算报告的议案
4 关于 2024 年度利润分配预案的议案
5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年
度薪酬执行情况的议案
8 关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况
的议案
9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案
10 关于为控股子公司提供财务资助的议案
11 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案
14 关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案
15 关于 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案
16 杭州福莱蒽特股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报
规划
17 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 主持人宣布暂时休会（统计现场表决结果）
(九) 主持人宣布复会，宣布现场会议表决结果
(十) 见证律师宣读股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束
议案一
杭州福莱蒽特股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将2024 年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 9.65 亿元，同比上升 5.30%，其中高水洗、
高日晒牢度染料的销售收入同期增加了 21.61%，成为主要增长点。实现归母净利润 2,201.84 万元，同比降低 23.48%，主要因行业竞争加剧以及毛利率下降所致。
染料行业在 2024 年继续受到环保政策的严格监管，尤其是在废水处理、废气排放等方面的要求进一步提高。公司凭借其绿色生产工艺和环保型产品，在市场竞争中保持了较强的优势。全球纺织行业对高性能、环保型染料的需求持续增长，尤其是在欧美和东南亚市场，客户对染料的质量和环保性能要求更高。为此，公司加大研发投入，推出了多款新型染料产品，包括用于高性能纤维（如芳纶、碳纤维）的染料，以及符合欧盟 REACH 认证的环保型染料。这些产品在高端市场获得了较好的市场反馈。
国际市场上，公司加强了在东南亚市场的布局，与当地部分纺织企业建立了合作关系，出口业务有所增长。
国内市场上，公司通过与下游纺织企业的深度合作，推广环保型染料的应用，进一步巩固了市场地位。公司与主要原材料供应商签订了中长期合作协议，确保了原材料的稳定供应。
报告期内，公司在市场环境复杂多变的情况下，通过产品创新、市场拓展、生产效率提升和客户服务优化等多方面的努力，实现了经营业绩的稳步增长。未来，公司将继续加大研发投入，推出更多符合市场需求的高性能、环保型染料产品，同时进一步优化供应链管理和财务规划，提升综合竞争力，为实现可持续发
展奠定坚实基础。
公司光伏胶膜板块受行业需求端影响，仍不达预期，控股孙公司福莱蒽特新能源在 11 月停产歇业，控股子公司福莱蒽特（嘉兴）新材料在 12 月临时停产，福莱蒽特（嘉兴）新材料后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。公司全年共生产光伏胶膜 654.74 万平方米，销售 1029.37 万平方米，消化掉部分原先的库存，减轻了部分存货压力。
报告期内，除上述经营性因素外，基于业绩现状及谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备，计提金额为 4,549.76 万元，对本期净利润造成较大影响。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2024 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开 3次会议，审议项议案，具体如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度独立董事述职报告》
4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告》
5、《2023 年年度报告全文及摘要》
6、《2023 年度财务决算报告》
第二届董事会第六 7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
2024/4/25
次会议 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
9、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更