赛轮轮胎:赛轮轮胎2024年年度股东大会会议材料

赛轮集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 23 日

赛轮集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录

一、2024 年年度股东大会会议须知......2
二、2024 年年度股东大会会议议程......4三、2024 年年度股东大会议案
1、2024 年度董事会工作报告......6
2、2024 年度监事会工作报告......24
3、2024 年度财务决算报告......27
4、2024 年年度报告及摘要......28
5、2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排......296、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及
支付其 2024 年度审计报酬的议案......31
7、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告......34
8、关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......35
9、关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案......36
10、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案......37
11、附件：独立董事 2024 年度述职报告......38
赛轮集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《赛轮集团股份有限公司章程》及《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制订本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《赛轮集团股份有限公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证、营业执照复印件、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，并在“股东大会登记册”上签到。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、为了保证会场秩序，进入会场内请将手机调整为静音状态，未经公司允许谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，公司只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东及股东代理人的提问。
六、股东大会对议案采用记名投票方式逐项表决，出席会议的股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
赛轮集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本事项
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
2、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30
3、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
4、网络投票时间：公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台进行投票，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；也可以通过互联网投票平台（ vote.sseinfo.com）进行投票，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘燕华
7、股权登记日：2025 年 5 月 16 日
8、会议出席对象：
（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。

二、会议议程
1、主持人宣布会议开始，报告现场参会的股东及股东代理人人数及代表股数，并介绍列席会议人员情况、会议事项及投票表决方法。
2、推举两名股东或股东代理人代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票。
3、审议股东大会议案，相关人员做报告
（1）《2024 年度董事会工作报告》
（2）《2024 年度监事会工作报告》
（3）《2024 年度财务决算报告》
（4）《2024 年年度报告及摘要》
（5）《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排》
（6）《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》
（7）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（8）《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
（9）《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
（10）《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
独立董事分别向股东大会作述职报告（无需表决）。
4、股东或股东代理人就议案本身内容与公司相关人员进行沟通。
5、股东及股东代理人对议案进行表决。
6、律师、股东代表及监事代表到后台计票和监票。
7、休会，等待网络投票结果。
8、复会，主持人宣读投票表决结果。
9、主持人宣读会议决议。
10、公司律师宣读见证意见。
11、与会人员签署相关文件。
12、主持人宣布会议结束。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！我向大家做《2024 年度董事会工作报告》，请审议。
一、2024 年度经营情况
2024 年是中国全面攻坚“十四五”规划目标的核心节点，更是中国经济发展
进程中承压奋进的关键之年。面对全球经济复苏乏力、单边主义与保护主义逆流涌动的复杂变局，中国经济以“稳中求进”为基调，锚定高质量发展方向，积极应对外部压力和内部困难，新质生产力稳步发展。中国轮胎行业尽管受到全球部分地区地缘局势紧张、原材料价格波动、贸易壁垒不断提高等因素困扰，但整体仍然向高端化、绿色化、数字化转型，全年呈现稳中有进、韧性增强的发展态势。
2024 年，公司紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，不断完善全球化战略布局，持续加大研发投入并开展技术创新，数字化转型、品牌建设及可持续发展等工作效果持续显现，轮胎产量和销量均创历史新高，营业收入和净利润保持了较好增长。2024 年，公司实现营业收入 318.02 亿元，同比增长 22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 40.63 亿元，同比增长 31.42%。公司开展的主要工作如下：
1、聚焦关键核心技术，全面提升公司产品力
公司坚持基础研究与应用研究相结合的研发战略，持续加大研发投入，构建了“基础研究+技术攻关+成果转化”的创新生态链，逐步推动产品向高端化、智能化、绿色化方向转型。目前，公司已建立起具有自主知识产权的半钢胎、全钢胎和非公路轮胎的技术研发体系。
经过多年的技术沉淀，公司自主研发的液体黄金轮胎成功解决了“滚动阻力、抗湿滑、耐磨性”三大性能难以同时优化的“魔鬼三角”问题，全面提升了公司产品的核心竞争力。2024 年，公司依托底层技术创新优势，构建了全场景产品矩阵，针对乘用车、商用车及特种车辆等多个细分领域开展产品迭代，形成覆盖城市通勤、长途运输、复杂路况等多维使用场景的解决方案，更好地满足了不同消费者的需求。3 月，在中央广播电视总台第四届中国汽车风云盛典活动中，公司“液体黄金轮胎技术”荣获评委会特别奖，这也是唯一获此殊荣的汽车零部件企业。

（1）全钢胎
2024 年，国内全钢胎市场需求不及预期，但公司凭借产品的技术领先性与品质稳定性获得了广大消费者的认可，国内销量创历史新高。同时，公司还积极推动商用车配套业务高质量发展，并实现多点突破：3 月，荣获宇通客车 2024 年“最佳质量奖”；10 月，荣获东风华神“品牌向上卓越贡献奖”，创下全年零质量理赔纪录，并以轮胎企业排名第一的成绩全面承接其全系新车型的无内胎配套业务；12 月，荣获三一商用车 2024 年度“杰出贡献供应商”称号及吉利商用车集团 “价值远程奖”称号。截至 2024 年末，公司已进入一汽解放、中国重汽、宇通客车、比亚迪、三一重工、东风汽车、北汽福田等汽车企业的轮胎供应商名录。
（2）半钢胎
2024 年，公司围绕多场景化需求，完成产品矩阵的战略升级。6 月，公司在德国科隆国际轮胎展会中首次发布了专为欧洲市场打造的 ERANGE 产品，该产品经欧洲权威汽车媒体《Auto Bild》专业测评，其干地性能与国际一线品牌相当，湿
地制动及操控性能提升 8%，并获得 Auto Bild 专属标识。8 月，公司液体黄金冰
雪轮胎 WP81 正式上市，该产品创新性地将液相混炼技术与传统雪地胎特性相结
合，配合独特花纹设计，实现了多项性能突破。经欧盟权威机构测试，该产品冰抓性能超出法规标准 26%；冰地制动距离较国际一线品牌缩短 0.6 米，冰地加速性能提升 10%；湿地刹车距离较国际一线品牌缩短 9.1 米；耐磨性能较传统雪地胎提升 15%，可有效应对新能源车轮胎高损耗的问题；滚动阻力降低 30%以上，达到了欧盟标签法规最高等级 A 级，相比滚阻C 级轮胎，燃油车百公里节油6%—10%，新能源车续航提高 10%—15%。10 月，公司在内蒙古阿拉善成功举办了 TERRAMAX RT越野胎新品发布会。该款产品凭借其独特的花纹设计与强化胎肩结构及高耐磨抗撕裂配方技术，显著提升抓地性能与路面牵引力，同时增强复杂路况下的抗冲击能力，可以精准满足专业越野用户对高性能轮胎的需求。此外，公司 2024 年内还推出了多款液体黄金 RFT 产品，在保留缺气保用功能的基础上实现舒适性优化，进一步拓宽了高端轮胎应用场景。