凤凰传媒:凤凰传媒2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,894,105,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.4275
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司
法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，分别为董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、
宋吉述，独立董事尤劲柏。董事徐海、况铁梅，独立董事汪进元、张志强、
温素彬因工作安排冲突，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人。监事杨义来出席本次会议，监事林海涛、单嵩
因工作安排冲突，未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书谢志坚的出席本次会议；副总经理秦俊俊、财务
总监陈敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,637,049 99.9752 468,342 0.0247 500 0.0001
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,626,149 99.9746 468,342 0.0247 11,400 0.0007
3、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,637,049 99.9752 468,342 0.0247 500 0.0001
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,521,849 99.9691 467,342 0.0246 116,700 0.0063
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,521,849 99.9691 467,342 0.0246 116,700 0.0063
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,564,949 99.9714 540,442 0.0285 500 0.0001
7、 议案名称：关于关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分
红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,554,149 99.9708 551,242 0.0291 500 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日
常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,104,108 53.4876 19,208,925 46.4818 12,600 0.0306
9、 议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,510,849 99.9685 582,442 0.0307 12,600 0.0008
10、 议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,893,521,849 99.9691 468,342 0.0247 115,700 0.0062
11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,887,980,848 99.6766 486,742 0.0256 5,638,301 0.2978
(二)累积投票议案表决情况
12、 公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 章朝阳 1,891,946,693 99.8860 是
12.02 王译萱 1,891,774,068 99.8768 是
12.03 周建军 1,891,557,194 99.8654 是
12.04 单翔 1,891,419,397 99.8581 是
12.05 徐海 1,891,674,166 99.8716 是
12.06 宋吉述 1,891,753,083 99.8757 是
12.07 况铁梅 1,891,679,299 99.8718 是
13、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 汪进元 1,893,133,099 99.9486 是
13.02 张志强 1,893,018,516 99.9425 是
13.03 温素彬 1,886,274,895 99.5865 是
13.04 张广兴 1,893,344,650 99.9598 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 1,852,780,258 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 40,784,691 98.6910 540,442 1.3077 500 0.0013
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 27,486,590 99.6077 107,742 0.3904 500 0.0019
股东
市值 50 万以上 13,298,101 96.8486 432,700 3.1514 0 0.0000
普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2024 年度利润分 40,784,691 98.6910 540,442