盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-054
盛泰智造集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,056,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.9066
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务总监王培荣列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,961,979 99.9742 95,000 0.0258 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,962,479 99.9743 94,500 0.0257 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,961,279 99.9740 94,500 0.0256 1,200 0.0004
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,953,879 99.9720 94,500 0.0256 8,600 0.0024
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,964,479 99.9749 92,500 0.0251 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,953,879 99.9720 94,500 0.0256 8,600 0.0024
7、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,960,879 99.9739 96,100 0.0261 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,952,679 99.9717 102,700 0.0278 1,600 0.0005
9、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,960,879 99.9739 94,500 0.0256 1,600 0.0005
10、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,970,679 99.9766 86,300 0.0234 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,969,479 99.9762 86,300 0.0233 1,200 0.0005
12、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 252,280,879 99.9619 94,500 0.0374 1,600 0.0007
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举徐浩文先 368,535,909 99.8588 是
生为公司第三
届董事会非独
立董事
13.02 选举虞俭先生 368,535,704 99.8587 是
为公司第三届

董事会非独立
董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 434,7 82.4563 92,50 17.5437 0 0.0000
年度利润分配 55 0
的议案
6 关于确认公司 424,1 80.4458 94,50 17.9230 8,600 1.6312
董事 2024 年度 55 0
薪酬及 2025 年
度薪