富创精密:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案一：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 ......6
议案二：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 ......7
议案三：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ......8
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ...... 9
议案五：《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》 ...... 11
议案六：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...... 12
议案七：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》 ...... 13
议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 ...... 15
议案九：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......17
议案十：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 ...... 18
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 20
附件 1：《2024 年度财务决算报告》 ...... 21
附件 2：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 23
附件 3：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 30
沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
10、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 4
月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
（二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股
份有限公司 A301 会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人宣布公司 2024 年年度股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）报告人宣读以下议案
1、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5、《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
6、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》
8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问
（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决
（八）统计表决票，并宣读表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规范性文件的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》及摘要，上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
现将《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》提请各位股东审议，
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案二：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。上述报告中财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》提请各位股东审议。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案三：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作向各位董事进行汇报，《2024 年度董事会工作报告》具体详见附件 2。
现将《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》提请各位股东审议。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司现制定 2024 年度利润分配预案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024
年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,264.98 万元，公司期末可供分配利润为人民币 36,155.35 万元。
公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截止目前，公司总股本为 306,210,771 股，扣减回购专用账户的股数 1,666,183 股，以此计算合计拟派发现金红利45,681,688.20 元（含税）。
另，根据公司 2024 年半年度财务报告情况，公司在 2024 年制定了中期分红
计划，以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），实际参与分配的股本数为304,194,416股，合计派发现金红利60,838,883.20元（含
税）。上述中期分红已于 2024 年 10 月 25 日完成分派。
现将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提请各位股东审议，具体
内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse