文峰股份:文峰股份2024年年度股东大会会议资料

文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）
2024年年度股东大会会议资料
江苏 南通
2025 年 5 月 20 日

目录

会议议程......3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......9
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......12
议案四：公司 2024 年年度报告全文和摘要......16
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......17
议案六：关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案......18
议案七：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案......19
听取独立董事 2024年度述职报告......20
会议议程
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。
现场会议时间： 2025年5月20日14:30开始
现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室
会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
具体议程为：
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
四、听取独立董事2024年度述职报告
五、股东发言及提问
六、股东及股东代表进行投票表决
七、计票人、监票人统计表决结果
八、主持人宣读本次股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。全体董事积极履职，认真审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
一、2024年公司经营情况讨论与分析
2024 年，受整体市场环境欠佳、消费信心不足、网络零售分流等因素影响，实体零售企业普遍承压。公司全面聚力，稳优势、抓调改、谋突破、促发展，通过差异化定位、精准营销、加快调改、数字化融合，统筹推进公司业态、运营、营销、渠道等方面的不断升级。
（一）营销破圈，推进布局调整
百货业态以“一店一策”为核心战略，加快品牌升级，突破二次元营销。1、引入多元化品牌，增强盈利能力。门店自主招商，成功引进品牌 84 个，深度优化品牌结构；总部精准赋能，开发及辐射品牌 16 个，有效拓展优质品牌。2、精耕顾客服务，打造有温度的消费体验。硬件端建成休息区、母婴室等标准化服务空间；软件端升级生日礼遇、贴心生活、积分共享等会员权益。3、营销创新突破，为门店注入新活力。线上构建抖音矩阵账号、发布小红书种草笔记、精细化运营社群，不断提高门店曝光量和粉丝数，在重要营销节点联动抖音团券，有效助力销售增长；线下打造二次元主题街区，组织多样化的二次元主题活动，潮玩星球三店齐开，成功塑造城市青年文化新地标，实现次元破圈，吸引年轻客群。
（二）细分市场，深化渠道融合
超市业态以“精准定位、全链提效”为方向，深耕细分市场，深化全渠道融合，以精准营销与服务创新驱动可持续增长。1、商品特色化：通过深度数据分析，重构商品运营逻辑，淘汰低效 SKU，聚焦高频刚需品类，增加顾客复购频次。2、渠道融合化：新增抖音小时达等即时零售入口，联合文峰云购、美团、饿了么开展“一季一惠”主题促销活动，通过社群裂变、企业微信沉淀私域用户超 20 万，转化率提升 15%。3、服务定制化：主动与企事业单位、学校、社区等建立联系，提供个性化的团购服务方案，根据客户需求制定专属套餐，满足客户的一站式购物，通过优质的产品和贴心的服务，成功开发新增团购客户，实现销售增长。

（三）精准拓客，紧跟政策导向
电器业态紧扣“对内挖潜、向外拓源、向深统筹”的经营策略，利用政策导向，深挖客户资源，探寻销售契机，推进提质增效。1、借势“国补”政策，实施服务营销“四进”推广。紧跟“国家补贴”“以旧换新”等政策导向，以服务营销“四进”活动，即进社区、进机关、进企业、进乡镇，积极宣传国补政策，深度触达目标客户，抢占市场份额，拉动销售增长。2、以利润为导向，内部管理提质增效。强化产品差异化经营，重点提高趋势类目及高毛利机型的销售占比，控制经营费用投入，注重人效提升，销售利润创近五年新高。3、搭建营销矩阵，发挥自媒体传播优势。业态总部制作发布视频号短视频数量 180+，公众号推文发布 145 篇，各类海报推广 500+条，有效提升文峰电器品牌曝光度。4、深耕满意服务，坚持“无服务不营销”的理念。通过上门服务、跟踪回访、深度清洗等服务项目，更好地满足消费者多样化的需求，提高客户服务体验，赢得认同与口碑。
（四）场景重塑，改善购物体验
购物中心业态突出商场独特性，打造多业态融合潮流空间，给消费者提供创造性的购物体验。1、创新营销：打造二次元、中医市集、手账市集、静态展等沉浸式热门活动，联动各个异业组织活动舞台，吸引年轻家庭型客层；聚焦社交生态营造，着重场内商美物料的更新与升级，依据时间节点制定阶段性的潮流打卡点，如“二次元世界、“萌宠奇遇展”、“卡皮巴拉扶梯”等，吸引更多目标客流。2、场景改造：引入鲜花绿植、增设休息区，将绿色环境与休闲购物相结合，打造新颖鲜活的视觉盛宴，带给消费者多维度的美好体验。3、品牌引进：以消费者为中心，引入新中式品牌，创造独特的消费空间，不断丰富商业业态，在聚集客流活力的同时发扬中国传统美学。4、营运扶持：采取补贴优惠券、跨界引流、数据反哺等措施，对商户提供营运帮助和营销引流，与商户关系从“收租金”转向“共成长”。
（五）数智驱动，升级会员权益
文峰云购是公司数字化转型的核心载体，通过“线上线下一体化”战略深度延伸零售场景，实现了百货、超市、电器、购物中心四大业态的生态融合，既强化门店数字化赋能，又深耕会员价值运营，形成体验升级、流量沉淀、价值转化的商业闭环。1、功能模块创新：新增靖江、泰州两大核心门店线上服务端口，完成门店数字化覆盖；新增品牌聚合页、运费满减活动等亮点，提升消费者购物体验和品牌忠诚度。2、会员体系重构：构建分级权益矩阵，实现了钻石卡、金卡会员权益由原15项增至50项，各等级会员权益共计68项，有效提升会员的黏性和满意度。3、直播活动创建：通过品牌直播或多店联播、门店活动商品上线、小程序首页轮播图和爆品展示等路径实现全域流量聚合与销售转化提升。

二、董事会日常工作情况
公司董事会由9位董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。
（一）董事会召开情况
2024年，董事会共召开了9次董事会会议，审议通过了25项议案，对公司的定期报告、利润分配、股份回购、员工持股计划、制度修订等各项事宜做出审议与决策。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。全体董事均亲自出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议1次。各专门委员会依照相关工作制度认真开展各项工作，积极参与公司重要事项讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专业委员会对所审议的事项不存在异议。
（三）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况
2024年，公司董事会共提议并召集召开了3次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。相关事项表决中，中小投资者进行单独投票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。股东大会审议通过了11项议题。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。
公司历来重视对投资者的投资回报，制定明确、持续的分红政策，不断强化投资回报意识，报告期内进行2023年度分红及2024年中期分红，合计向股东派发现金红利1.57亿元。同时，为维护公司价值与股东权益，董事会制定并实施了股份回购方案，以集中竞价方式回购股份的金额累计为人民币2,595.38万元。
（四）董事履职情况
全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展谏言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司及公司股东的影响，按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）公司治理及内部控制情况
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，根据公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度。报告期内，为了提高公司应对各类舆情的能力，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会修订了《舆情管理制度》。公司董事会持续督促公司管理层严格遵照相关法律规定和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。
（六）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。
2024年，公司共发布公告和上网文件105份，及时、准确、完整地将公司的重大事项在法定媒体上披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露考核评级由“C”级提升至“B”级。
（七）内幕信息管理情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（八）投资者关系管理情况
公司注重投资者关系管理工作，报告期内组织召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司召开股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供了便利，保证股东能够依法行使权利，树立了公司良好的资本市场形象。同时，公司通过“上证e互动”、公开邮箱、投资者热线电话等方式与投资者互动，增强了投资者对公司的了解和信心。
（九）学习培训情况
2024年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加中国证监会江苏监管局、江苏省上市公司协会及上海证券交易所举办的证券市场法律法规及专业知识培训。董监高通过学习，及时掌握了新法规、新政策、新要求，增强了履职尽责的能力。
三、2025年工作计划
2025 年，公司将以“创新驱动、品质筑基、温度联结”作为增长引擎，通过政策助力增长、技术重塑效率、体验定义口碑，构建以消费者