凤凰股份:凤凰股份2024年年度股东大会会议资料

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月二十二日·南京

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：《2024 年年度报告》及摘要 ......5
议案三：2024 年度财务决算报告 ......6
议案四：2025 年度财务预算报告 ......7
议案五：关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案 ......8
议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ......9
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ......10议案八：关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案 .....11
议案九：2024 年度监事会工作报告 ......12
听取报告：2024 年度独立董事述职报告......16
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30，会期半天
现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注
意事项详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露
的本次股东大会会议通知）
现场会议日程：
1.参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例
4.推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）
5.会议审议事项
序号 议案名称
非累积投票议案
议案一 2024 年度董事会工作报告
议案二 《2024 年年度报告》及摘要
议案三 2024 年度财务决算报告
议案四 2025 年度财务预算报告
议案五 关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案
议案六 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案
议案九 2024 年度监事会工作报告
6.听取《2024 年度独立董事述职报告》
7.与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
8.与会股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
9.计票人、监票人和工作人员清点并统计现场表决结果
10.宣读本次股东大会现场表决结果
11.见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
12.与会人员签署会议记录等相关文件
13.现场会议结束
议案一
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度董事会工作报告具体内容见公司《2024 年年度报
告》第三节管理层讨论与分析部分相关内容。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案二
江苏凤凰置业投资股份有限公司
《2024 年年度报告》及摘要
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 3 月 29 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2024 年年度报告摘要同时
披露在 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》。具体详见
上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案三
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务决算情况详见公司《2024 年年度报告》第十
节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案四
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2025 年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度财务预算情况如下：
一、开发计划
2025 年公司计划开发面积为 8.87 万平方米，2025 年末各项目
施工形象进度如下：
南京紫金和旭府：4-5#、9-10#、15-17#竣工验收交付。
镇江凤凰和颐居：3#、21#、22#、25#、26#竣工验收交付。
二、销售计划
根据公司各项目建设及销售情况，公司 2025 年度计划实现销售收入 87,648.35 万元（含税）。
三、经营指标
2025 年公司计划实现营业收入 80,000.00 万元。
特别提醒：上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家政策等多方面因素，存在诸多不确定性因素，请投资者注意。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案五
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度投资计划及资金计划如下：
一、投资计划
根据公司 2025 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为 4.44 亿元，其中在建和已竣工项目投资 4.44 亿元，无新增土地储备计划。
二、资金计划
公司年初资金余额为 6.29 亿元，可使用销售回笼资金 8.40 亿
元，提供租赁服务收到的现金 0.29 亿元，投资活动收到的现金 2.22亿元，全年可使用资金总额合计为 17.20 亿元。
2025 年公司在建和已竣工项目需投入资金 4.44 亿元，能源费用
托管业务初始投入 0.81 亿元，税金 0.43 亿元，期间费用 0.79 亿元，
偿还项目贷款本息 1.01 亿元，偿还集团借款本息 2.37 亿元，合计为9.85 亿元。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案六
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
各位股东及股东代理人：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为-178,784,850.64 元，母公司实现净利润为-431,647,191.63 元，2024 年末母公司可供分配利润为
-581,310,425.08 元。
《公司章程》中对现金分红的规定如下：“现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。
鉴于本年度实现净利润为负、母公司可供股东分配利润为负，不符合分红条件。根据以上《公司章程》的规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案七
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能够准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案八
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司独立董事
2024 年度薪酬分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于独立董事津贴的议案》，及本地区经济发展水平、公司实际经营情况确定公司独立董事薪酬。公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案如下：
单位：万元
岗位 姓名 建议年薪（税后）
独立董事 刘 静 5.00
独立董事 陆金龙 5.00
独立董事 尹东明 5.00
以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案九
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”