天利科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-035号
江西天利科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。其中，通过深圳交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1
号楼 13 楼 1305 室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长高磊先生。
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共177人，代表股份 91,778,153 股，占公司有表决权股份总数的 46.4464％。其中，通过
现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%； 通过
网络投票的股东 177 人，代表股份 91,778,153 股，占公司有表决权股份总数的46.4464％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者及股东授
权代表 174 人，代表股份 969,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.4907%。其
中，通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。
通过网络投票的中小股东 174 人，代表股份 969,655 股，占公司有表决权股份总数 0.4907％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和律师事务所的律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意91,646,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8567％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 838,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.3236％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2379％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：
同意91,646,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意 837,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4179％；反对 109,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3236％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2585％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；
总表决情况：
同意91,644,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权24,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意 835,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1807％；反对 109,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3236％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4957％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意91,642,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权26,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283％。
中小股东总表决情况：
同意 833,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9950％；反对 109,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3236％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6814％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意91,550,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7520％；反对 110,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1202％；弃权117,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278％。
中小股东总表决情况：
同意 742,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5277％；反对 110,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3752％；弃权 117,300 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0971％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意91,568,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715％；反 对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1223 ％；弃权97,500股（其中，因未投票默认弃权73,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062％。
中小股东总表决情况：
同意759,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3738％；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5711％；弃权97,500股（其中，因未投票默认弃权73,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0551％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意91,548,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7493％；反对 114,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1249％；弃权115,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1258％。
中小股东总表决情况：
同意 739,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2699％；反对 114,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.8186％；弃权 115,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9115％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意91,553,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7547％；反对 111,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1216％；弃权113,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1237％。
中小股东总表决情况：
同意 744,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7856％；反对 111,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.5092％；弃权 113,500 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7052％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：高森传、田博文；
3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日