先锋精科:先锋精科2024年年度股东会会议材料

江苏先锋精密科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二〇二五年五月

江苏先锋精密科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言：不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 29 日在上海证券交易所网站披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。

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2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日（股权登记日时间：2025 年 5 月 9 日）
会议地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长游利先生
一、到会股东及授权代表签到登记、领取会议资料、股东发言登记确认。
二、出席的董事、监事以及董事会秘书以及列席人员签到登记、领取会议资料。
三、主持人宣布会议开始以及宣读股东会会议规则。
四、宣布到会人数及持股比例并介绍与会股东及股东代表。
五、介绍邀请参加本次会议的其他人员。
六、推举计票人、监票人。
七、会议正式议程：
依次审议以下议案：
1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
5、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》；
8、《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》；
9、《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》；
10、《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告
八、与会股东及股东代理人发言及提问。
九、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
十、休会（统计表决结果）。

十一、复会，宣布会议表决结果。
十二、主持人宣读股东会决议。
十三、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书。
十四、签署会议文件。
十五、大会闭幕。
议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关内部制度等有关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，围绕公司发展战略目标，较好地完成了各项经营目标与任务，实现公司持续、稳定发展。结合公司董事会2024 年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体详见附件 1《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 1：《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度等有关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司及员工的利益，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议。公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体详见附件 2《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 2：《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
江苏先锋精密科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 12 日
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制了《2024 年度财务决算报告》（具体详见附件 3），真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监
事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 3：《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案四：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了《江苏先锋精密科技股份有限公司2024年年度报告》和《江苏先锋精密科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监
事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案五：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
各位股东及股东代