九号公司:九号有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-035
九号有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技
园 A4 栋
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
A 类普通股股东人数 1
B 类普通股股东（特别表决权股东）人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,053,797,014
出席会议的 A 类普通股股东所持有表决权数量 294,031,609
出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量 759,765,405（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.0938
A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.3479
B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决 57.7459
权数量的比例（%）
注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A 类普
通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。
注 2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2024 年年度股
东大会 2025 年第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人
做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果
在本公司股东大会行使表决权。
注 3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已
剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根
据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序
符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下
简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表
决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境
内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16
日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的
相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对应 288,203,951 27.3491 24,000 0.0023 5,803,658 0.5507
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对 759,765,405 72.0979 0 0.0000 0 0.0000
应存托凭证
合计 1,047,969,356 99.4470 24,000 0.0023 5,803,658 0.5507
2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对应 288,203,950 27.3491 24,001 0.0023 5,803,658 0.5507
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对 759,765,405 72.0979 0 0.0000 0 0.0000
应存托凭证
合计 1,047,969,355 99.4470 24,001 0.0023 5,803,658 0.5507
3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对应 288,193,116 27.3481 24,991 0.0024 5,813,502 0.5517
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对 759,765,405 72.0979 0 0.0000 0 0.0000
应存托凭证
合计 1,047,958,521 99.4460 24,991 0.0024 5,813,502 0.5517
4、议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对 282,336,462 26.7923 5,881,145 0.5581 5,814,002 0.5517
应存托凭证
B 类普通股（特
别表决权股 759,765,405 72.0979 0 0.0000 0 0.0000
份）对应存托
凭证
合计 1,042,101,867 98.8902 5,881,145 0.5581 5,814,002 0.5517
5、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对应 288,191,892 27.3480 25,215 0.0024 5,814,502 0.5518
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对 759,765,405 72.0979 0 0.0000 0 0.0000
应存托凭证
合计 1,047,957,297 99.4458 25,215 0.0024 5,814,502 0.5518
6、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对应 288,194,106 27.3482 24,001 0.0023 5,813,502 0.5517
存托凭证
B 类普通股（特别
表决权股份）对 759,765,405 72.0979 0 0.0000 0 0.0000
应存托凭证
合计 1,047,959,511 99.4461 24,001 0.0023 5,813,502 0.5517
7、议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 类普通股对应 288,196,160 27.34