华扬联众:华扬联众数字技术股份有限公司2024年度股东会会议文件

华扬联众数字技术股份有限公司
2024 年度股东会会议文件
二〇二五年五月

目录
一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知
二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议议程
三、 非累积投票议案
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2025 年度薪酬方案的议案》。

华扬联众数字技术股份有限公司
2024 年度股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。
二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10 分钟到会议现场向会议秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行。
四、 股东出席会议，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行会议发言。
六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
七、 为提高会议议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
八、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

华扬联众数字技术股份有限公司
2024 年度股东会会议议程
一、 会议方式：现场投票和网络投票方式
二、 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
三、 会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10 点 00 分
网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日
2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、 会议地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）
13 栋房产 917 室
五、 会议召集人：董事会
六、 会议主持人：董事长张利刚先生，董事长无法现场主持会议时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
七、 会议出席对象：
1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截至 2025 年 5 月 13 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；
3. 公司聘请的律师；
4. 公司董事会邀请的其他人员。
八、 会议议程：
1. 主持人宣布本次股东会开始；
2. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；3. 董事会秘书宣读股东会须知；
4. 会议推选监票人和计票人；
5. 股东或其代理人逐项审议以下提案：
非累积投票议案：
议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况
及 2025 年度薪酬方案的议案》。
6. 股东发言和提问；
7. 股东或其代理人表决前述各项提案；
8. 工作人员计票和监票；
9. 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
10. 复会，监票人宣读表决结果；
11. 主持人宣读股东会决议；
12. 律师宣布法律意见书；
13. 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
14. 主持人宣布会议结束。
议案 1
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众
数字技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司2024 年年度报告摘要》。
本议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案 2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会的会议情况
2024 年，华扬联众数字技术股份有限公司董事会共召开了十七次会议，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
1. 2024-01-17 第五届董事会第五 1.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金
次（临时）会议 临时补充流动资金的议案》；
2.审议通过《关于公司向湖南中盈梦想商业保
理有限公司申请保理融资的议案》；
3.审议通过《关于公司向中国建设银行股份有
限公司长沙金茂支行申请授信额度的议案》。
2. 2024-01-31 第五届董事会第六 1.审议通过《关于公司向长沙银行股份有限公
次（临时）会议 司华龙支行申请授信额度的议案》。
3. 2024-02-06 第五届董事会第七 1.审议通过《关于全资子公司向湖南中盈梦想
次（临时）会议 商业保理有限公司申请保理融资的议案》。
4. 2024-03-25 第五届董事会第八 1.审议通过《关于公司向广发银行股份有限公
次（临时）会议 司长沙分行申请授信额度的议案》；
2.审议通过《关于公司向长沙农村商业银行股
份有限公司雨花支行申请授信额度的议案》；
3.审议通过《关于公司向中国民生银行股份有
限公司长沙分行申请授信额度的议案》。
5. 2024-04-28 第五届董事会第九 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘
次会议 要的议案》；
2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报
序号 召开时间 会议届次 主要审议议案、事项等
告的议案》；
3.审议通过《关于公司 2023 年度独立董