海光信息:海光信息技术股份有限公司2024年年度股东会会议资料

海光信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

会议须知...... 1
议程安排...... 4
议案一：关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案...... 7
议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 8
议案三：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案...... 14
议案四：关于公司日常关联交易预计的议案...... 22
议案五：关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案...... 23
议案六：关于公司董事薪酬方案的议案...... 24
议案七：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 26议案八：关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案...29议案九：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..... 30
议案十：关于修订部分公司治理制度的议案...... 31
听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告...... 32
海光信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会
会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《海光信息技术股份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请拟参加本次股东会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东会现场会议。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、会议登记方法：
（一）参加股东会现场会议的登记时间、地点
时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 5 层会议室
（二）现场登记方式
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1. 自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明身份的有效证件；
2. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委
托书格式详见股东会会议通知）；
3. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；
4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
（三）邮箱登记方式
拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）办理登记，邮件须在登记时间截止前送达，需注明联系人及联系方式，并提交上述登记文件扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。
（四）特别提醒
未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 14:00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东会议案无关的问题。
七、股东会投票注意事项:
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
八、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振动或静音状态。
九、本次股东会禁止录音、录像、直播。
十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议意外情况做出紧急处理。

海光信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会
议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日
至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 5 月 13 日
六、参加会议对象：
1. 2025年5月13日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。
七、会议议程
（一）主持人宣布股东会开始并报告出席情况
（二）逐项审议会议议案
序号 议案名称
1 关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
4 关于公司日常关联交易预计的议案
5 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案
6 关于公司董事薪酬方案的议案
7 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案
9 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订部分公司治理制度的议案
10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.05 关于修订《主要股东行为规范》的议案
10.06 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
10.07 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
注：本次股东会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（三）公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
（四）现场股东进行投票表决
（五）计票人统计现场表决结果
（六）宣读现场表决结果
（七）律师发表对本次股东会见证意见
（八）签署会议文件
（九）本次股东会结束
八、联系方式：电话：010-82177855；
邮箱：investor@hygon.cn
议案一
海光信息技术股份有限公司
关于《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规和《海光信息技术股份有限公司章程》有效地开展了各项工作，并编制了《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
具体内容请见公司2025年3月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《海光信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
议案二
海光信息技术股份有限公司
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，有效推进董事会各项工作，保障了公司经营业绩和发展质量的稳步提升。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，公司董事会认真贯彻落实股东会的各项决策，进一步加强自身建设，完善相关工作机制，面对复杂严峻的外部环境和日趋激烈的市场竞争，认真分析研判面临的机遇和风险，沉着应对各种挑战，推动公司各方面工作取得新进展，实现新突破。坚持以市场为导向，发展规模不断扩大，影响力进一步提升；坚持以客户为中心，生态体系建设取得新进展，应用市场进一步扩大；坚持以创新为动力，研发投入持续加大，技术和产品迭代能力进一步加强；坚持以竞争力为核心，管理和运行效率稳步提高，持续发展能力进一步增强。
2024 年度，公司实现营业收入 916,214.81 万元，较上年同期增长 52.40%；
实现归属于母公司所有者的净利润 193,099.05 万元，较上年同期增长 52.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 181,577.76 万元，较上年同期增长 59.79%。公司近三年主要会计数据和财务指标如下：
（一）主要会计数据
单位：万元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年
增减（%）
营业收入 916,214.81 601,199.90 52.40 512,526.67
归属于上市公司股东的净利润 193,099.05 126,317.86 52.87 80,369.81
归属于上市公司股东的扣除非 181,577.76 113,635.80 59.79