贝肯能源:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-045
贝肯能源控股集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 47,016,875 股，占上市公司
总股份的 23.3929％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 45,442,125 股，占上市公司总
股份的 22.6094％。
通过网络投票的股东 144 人，代表股份 1,574,750 股，占上市公司总股份
的 0.7835％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 15,190,050 股，占上市
公司总股份的 7.5577％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 13,615,300 股，占上市
公司总股份的 6.7742％。
通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 1,574,750 股，占上市公司总
股份的 0.7835％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况： 同意 46,071,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9902％；反对 880,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8722％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1376％。
中小股东总表决情况：同意 14,245,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7791％；反对 880,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7950％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4259％。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 46,062,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9700％；反对 892,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8980％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321％。
中小股东总表决情况：同意 14,235,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7165％；反对 892,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8746％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4088％。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 46,063,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9717％；反对 891,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8965％；弃权 62,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1319％。
中小股东总表决情况：同意 14,236,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7218％；反对 891,660 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.8700％；弃权 62,000 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4082％。
该议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 46,091,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0314％；反对 881,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8754％；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932％。
中小股东总表决情况：同意 14,264,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9068％；反对 881,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8049％；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2883％。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 46,048,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9406％；反对 899,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9133％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1461％。
中小股东总表决情况：同意 14,221,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6257％；反对 899,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9220％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4523％。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 46,065,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9768％；反对 892,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.8977％；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1255％。
中小股东总表决情况：同意 14,238,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7376％；反对 892,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8740％；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权28,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3884％。
该议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议
案》
总表决情况：同意 46,068,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9823％；反对 904,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9241％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0936％。
中小股东总表决情况：同意 14,241,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7547％；反对 904,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9556％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2897％。
该议案获得通过。
8、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 46,033,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9089％；反对 933,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864％；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1046％。
中小股东总表决情况：同意 14,206,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5276％；反对 933,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1485％；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3239％。
该议案获得通过。
9.01 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 46,041,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9264％；反对 905,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9258％；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1478％。
中小股东总表决情况：同意 14,215,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5816％；反对 905,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9609％；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4575％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日