德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-031
烟台德邦科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,476,808
普通股股东所持有表决权数量 80,476,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2792
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.2792
注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,740,812 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 140,499,188 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,387,878 99.8894 52,406 0.0651 36,524 0.0455
2、 议案名称：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,387,878 99.8894 52,406 0.0651 36,524 0.0455
3、 议案名称：《关于〈2024 年财务决算和 2025 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,387,878 99.8894 52,406 0.0651 36,524 0.0455
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,387,878 99.8894 40,138 0.0498 48,792 0.0608
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,385,878 99.8870 41,638 0.0517 49,292 0.0613
6、 议案名称：《关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公司日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,385,878 99.8870 41,638 0.0517 49,292 0.0613
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,357,918 99.8522 118,090 0.1467 800 0.0011
8、 议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,382,709 99.8830 42,865 0.0532 51,234 0.0638
9、 议案名称：《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度董事薪酬分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,949,281 99.6113 53,915 0.1992 51,234 0.1895
10、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,383,936 99.8845 41,638 0.0517 51,234 0.0638
11、 议案名称：《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度监事薪酬分配方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,371,659 99.8693 53,915 0.0669 51,234 0.0638
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于 2024 年
4 度利润分配预 437,246 83.0988 40,138 7.6282 48,792 9.2730
案的议案》
《关于续聘会计
5 师事务所的议 435,246 82.7187 41,638 7.9133 49,292 9.3680
案》
《关于提请股东
大会授权董事 118,09 22.443
7 会以简易程序 407,286 77.4048 0 0 800 0.1522
向特定对象发
行股票的议案》
《关于公司及子
公司本年度向
8 银行申请综合 432,077 82.1164 42,865 8.1465 51,234 9.7371
授信额度并提
供担保的议案》
《关于确认2024
年 度 和 预 计 10.246
9 2025 年度董事 421,027 80.01