峆一药业:2024年年度股东会决议

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-060
安徽峆一药业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,120,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.7962%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体
报告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先 生、杨模荣先生对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.
cn）披露的《峆一药业：2024 年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：20 25-030）、《峆一药业：2024 年度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：20 25-031）、《峆一药业：2024 年度独立董事述职报告（杨模荣）》（公告编号：20 25-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2025 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财务
预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（w
ww.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 024）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（w
ww.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议
案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度董事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水
平，确认 2025 年度薪酬。
2.议案表决结果：
同意股数 369,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东董来山、董来高、胡兵、易星、刘忠平、邱小新回避表决，回
避表决股份 28,750,442 股，占公司总股本的 51.1388 %。
审议通过《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会
工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬考核方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖 金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结
合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和 个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 28,758,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东方文俊回避表决，回避表决股份 361,653 股，占公司总股本的
0.6433 %。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公
司 2024 年
（七） 度权益分 369,653 100% 0 0% 0 0%
派预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所
（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《上海德禾翰通律师事务所关于安徽峆一药业股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日