ST先锋:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-035
宁波先锋新材料股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会
议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5
月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
2025 年 5 月 9 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对外担保管理办法的议案》《关于修订关联交易管理办法的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
为提高会议效率，减少会议召开成本，2025 年 5 月 9 日，公司控股股东、
实际控制人卢先锋先生以书面形式向董事会提交了《关于提请增加宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经公司董事会审查，卢先锋先生持有公司 51,178,854 股股票，占公司总股本的比例为 10.80%，具有提出股东大会临时提案的资格，临时提案的时间、程序符合相关法律法规规定，且提案内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案提交 2024 年年度股东大会审议。
具体增加的临时提案详见下文“二、会议审议事项”之“（一）提交本次股东大会表决的提案”的提案 11.00-16.00。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2024 年年度股东大会相关事宜补充通知如
下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场投票：现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告及年度报告摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于董事薪酬的议案 √
8.00 关于监事薪酬的议案 √
9.00 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交
√
易预计的议案
10.00 关于向关联方收取担保费及2025年度预计收取关联担保
√
费用暨构成关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
（二）披露及审议情况：
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议、
第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日、2025
年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
关联股东需对提案 9.00、10.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 7.00 涉及董事同时是公司股东的，需回避表决。提案 11.00、12.00、13.00属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2．登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司（宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号）证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认。信函请在 2025 年 5 月 16 日 17:00 前送达公司证券
部。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司证券部收，邮编：315171（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票操作流程
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：凌赛珍、焦贺莲
联系电话：0574-88003135
联系邮箱：jiao_hl032628@163.com
2．《宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》见附件。
3．《宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书》见附件。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2．第六届监事会第九次会议决议；
3. 第六届董事会第十六次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350163”，投票简称为“先锋投票”
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人