大中矿业:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-054
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：本次股东大会由董事长牛国锋先生主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 277 人，代表有表决权股份750,694,973 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 21，159，594 股,下同）的50.4885%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份699,916,582 股，占公司有表决权股份总数的 47.0734%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 275 人，代表股份 50,778,391 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4151%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 274 人，代表有表决权股份7,747,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.5210%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 129,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0087%。
通过网络投票的股东 273 人，代表有表决权股份 7,617,773 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5123%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、蔡雨溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,470,252 99.8369 1,124,521 0.1498 100,200 0.0133
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,465,952 99.8363 1,132,721 0.1509 96,300 0.0128
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
3.00 关于《2024 年年度审计报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,473,352 99.8373 1,125,321 0.1499 96,300 0.0128
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,465,852 99.8363 1,132,821 0.1509 96,300 0.0128
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
5.00 关于《2025 年度财务预算方案》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,461,652 99.8357 1,133,021 0.1509 100,300 0.0134
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
6.00 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,422,273 99.8305 1,174,500 0.1565 98,200 0.0131
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
7.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,474,152 99.8374 1,124,321 0.1498 96,500 0.0129
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,460,852 99.8356 1,132,721 0.1509 101,400 0.0135
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
9.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 705,910,534 99.7705 1,517,321 0.2145 106,500 0.0151
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
10.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,124,252 99.7908 1,465,021 0.1952 105,700 0.0141
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
数通过。
11.00 关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 745,273,000 99.2777 5,322,273 0.7090 99,700 0.0133
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
12.00 关于公