科源制药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-037
山东科源制药股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00
2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长高春坡先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共75名，代表股份共计55,990,000股，占公司有表决权股份总数的51.7038％。其中，中小投资者共72名，代表股份共计12,352,000股，占公司有表决权股份总数的11.4064％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共75名，代表股份共计55,990,000股，占公司有表决权股份总数的51.7038％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 55,942,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；
反对 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 12,304,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6171％；反对 30,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2437％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392％。
（二）通过《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 55,942,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；
反对 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 12,304,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6171％；反对 30,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2437％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392％。
（三）通过《关于＜2024 年年度报告＞全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 55,942,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9155％；
反对 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 12,304,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6171％；反对 30,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2437％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392％。
（四）通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 55,958,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9439％；
反对28,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 12,320,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7458％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2299％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0243％。
（五）通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 18,602,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7325％；
反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1667％；弃权18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1008％。
中小股东总表决情况：
同意 12,302,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5960％；反对 31,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2518％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1522％。
本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司对于本议案已回避表决。
（六）通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 55,943,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9164％；
反对 29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0529％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 12,305,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6211％；反对 29,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2396％；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1392％。
（七）通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
总表决情况：
同意 18,605,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7491％；
反对41,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2204％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 12,305,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6211％；反对 41,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3327％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0461％。
本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司对于本议案已回避表决。
（八）通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意 55,934,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9009％；
反对 38,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0682％；弃权17,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0309％。
中小股东总表决情况：
同意 12,296,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5507％；反对 38,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3093％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1401％。
（九）通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 55,944,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9191％；
反对 29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0529％；弃权15,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 12,306,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6333％；反对 29,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2396％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1271％。
（十）通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 55,938,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9073％；
反对44,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0797％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 12,300,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5798％；反对 44,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3611％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0591％。
（十一）通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 55,943,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9164％；
反对 29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0529％；弃权17,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决