华友钴业:华友钴业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-054
浙江华友钴业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴
业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,709,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.6024
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。对于涉及关联股
东回避表决的议案，议案 5、6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生已回避表决；议案 8 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生、桐乡华幸贸易有限公司、陈红良先生、王军先生已回避表决；议案 9 关联股东张江波先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，陈雪华先生、方启学先生因工作原因未出席本
次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李瑞先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,138,013 99.5697 2,029,067 0.3394 542,649 0.0909
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,113,403 99.5656 2,040,077 0.3413 556,249 0.0931
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,903,263 99.5304 2,172,197 0.3634 634,269 0.1062
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,807,953 99.6818 1,264,527 0.2115 637,249 0.1067
5、 议案名称：《关于 2024 年度关联交易情况审查的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,198,186 99.2962 1,052,842 0.4926 451,104 0.2112
6、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 212,226,294 99.3093 1,069,502 0.5004 406,336 0.1903
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,391,138 99.6120 1,900,672 0.3179 417,919 0.0701
8、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 171,617,732 83.6802 32,908,771 16.0462 560,919 0.2736
9、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,255,931 94.4043 32,883,391 5.5016 561,827 0.0941
10、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 592,269,808 99.0898 1,160,592 0.1941 4,279,329 0.7161
11、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,961,283 99.5401 2,312,820 0.3869 435,626 0.0730
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 560,706,369 93.8091 36,525,168 6.1108 478,192 0.0801
13、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度发行非金融企业债务融资工
具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,590,058 94.7935 27,664,583 4.6284 3,455,088 0.5781
14、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,993,665 99.7128 1,243,487 0.2080 472,577 0.0792
15、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2025 年度套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：