同力股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-045
陕西同力重工股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-021）。
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数237,579,729 股，占公司有表决权股份总数的 52.4986%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数1,339,229 股，占公司有表决权股份总数的 0.2959%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人；董事李大开、戴一凡、倪丽丽无法现场
出席，通过腾讯会议参加；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘
要>》的议案；
1.议案内容：
审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要>》的
议案。
详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告 编号：2025-015）及《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 237,579,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案》的
议案；
1.议案内容：
详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 237,494,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9641%；
反对股数 85,268 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0359%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>》
的议案；
1.议案内容：
审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》，就 2024 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 237,530,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9793%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数48,158股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>》
的议案；
1.议案内容：
审议公司监事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》，就 2024 年全年监事会的主要工作及监事履职情况进行总结和汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 237,530,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9793%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数48,158股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报
告>》的议案；
1.议案内容：
详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事（戴一凡）2024 年年度述职报告的公告》（公告编号：2025-026）和《陕西同力重工股份有限公 司独立董事（倪丽丽）2024 年年度述职报告的公告》（公告编号：2025-027）。2.议案表决结果：
同意股数 237,494,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9641%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数84,268股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0355%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告>》
的议案；
1.议案内容：
审议《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，报告中对 2024
年度公司财务情况进行总结，并与 2023 年同期相关数据进行了比对分析。
2.议案表决结果：
同意股数 237,530,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9793%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数48,158股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告>》
的议案；
1.议案内容：
审议了《陕西同力重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，报告中对
2024 年同期数据进行了对比分析，公司在 2025 年度保持经营收入稳定增长的 同时，将严格做好成本费用的控制。
2.议案表决结果：
同意股数 237,530,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9793%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数48,158股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年年度审计机构》的议案；
1.议案内容：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行会计报
表审计、净资产验证及其他相关的咨询等服务，聘用期一年（2025 年 1 月 1 日
-2025 年 12 月 31 日）。
详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 237,494,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9641%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数84,268股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0355%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>》的议案；
1.议案内容：
公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。
详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 237,530,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9793%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数48,158股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》的议案；
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项审计，并且出具专项鉴证报告。
详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 237,494,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9641%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数84,268股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0355%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司为陕西同力重工新能源智能
科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请壹亿贰仟万元授信业务并提供担保》的议案；
1.议案内容：
根据公司全资子公司陕西同力重工新能源智能科技有限公司（以下简称“同 力科技”）业务发展需要，经公司暨同力科技与中信银行股份有限公司西安分行 积极协商并达成合作意向，陕西同力重工股份有限公司为陕西同力重工新能源 智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请壹亿贰仟万元敞口授
信提供担保，具体内容如下：
（1）我公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司在中信银行股份有限 公司西安分行申请的人民币壹亿贰仟万元（￥:120,000,000.00 元）一年期授信 及其产生的相关利息、费用等提供连带责任保证担保。本担保项下的授信产品 包括但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票、国内信用证和非融资类保函及以 申请人自有保证金，银行承兑汇票，存单等提供质押，授信用途为企业经营周 转。具体保证担保金额