鲁北化工:鲁北化工第十届董事会提名委员会第一次会议决议

鲁北化工:鲁北化工第十届董事会提名委员会第一次会议决议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午以现场方式召开。会议
应出席委员3人，实际出席委员3人，会议由主任委员耿国芝先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨论，
审议了如下议案：
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