李子园:浙江李子园食品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605337 证券简称：李子园
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月

目 录

2024年年度股东大会议程 ...... 1
2024年年度股东大会会议须知 ...... 3
关于2024年度董事会工作报告的议案 ...... 5
关于2024年度监事会工作报告的议案 ...... 11
关于2024年度独立董事述职报告的议案 ...... 16
关于2024年度财务决算报告的议案 ...... 17
关于2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 23
关于2024年度利润分配预案的议案 ...... 24
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26
关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 30
关于制定未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案 ......38
关于公司2025年度董事薪酬的议案 ...... 42
关于公司2025年度监事薪酬的议案 ...... 44
关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案 ...... 45
变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 46
2024年年度股东大会议程
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14:00分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

（二） 董事会秘书程伟忠宣读会议须知；
（三） 通过推举会议监票人和计票人；
（四） 会议审议事项：
1、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
9、审议《关于制定未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》；
10、审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》；
11、审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》；
12、审议《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》；
13、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。
（五） 与会股东和代表投票表决；
（六） 与会股东和代表质询与公司解答；
（七） 监票人宣布会议投票表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九） 与会董事签署会议相关文件；
（十） 主持人宣布会议结束。

2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2025年 4 月29日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2025-024）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计
表决票并当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所的执业律师出席和全程见证本
次股东大会，并出具法律意见书。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2025年5月19日
议案一：
浙江李子园食品股份有限公司
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 现将董事会2024年度主要工作汇报如下：
一、2024年度公司主要经营情况
2024年，在外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下，公司增速较2023年有所放缓但总体保持平稳。公司实现营业总收入14.15亿，比上年同期增长0.22%，资产总额29.88亿，比上年同期下降2.30%；净资产17.30亿，比上年同期增长1.44%；实现净利润2.24亿元，比上年同期下降5.55%，实现扣非净利润2.07亿元，比上年同期下降5.24%。
二、董事会日常工作情况
2024年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，切实履行《公司章程》赋予的职责，确保公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，维护公司及股东的合法权益，充分保护中小投资者权益，持续提高公司治理水平；促进了公司各项业务的发展，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况及内容

2024年度，公司董事会共召开9次会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情
况如下：
序 召开日期 会议名称 会议内容
号
1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期
的议案》
2024年2月 第三届董事会第 3、《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要
1 的议案》
5日 十二次会议
4、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工
持股计划相关事项的议案》
6、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
4、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2024年4月 第三届董事会第 7、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
2 8日 十三次会议 报告的议案》
8、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
12、《关于2024年度向银行及其他金融机构申请授信额
度的议案》
13、《关于公司2