香飘飘:香飘飘2024年年度股东大会会议资料

香飘飘食品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日
会议资料之一
会议议程
一、会议及投票时间
现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00
网络投票：2025 年 5 月 16 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2 楼会议室
三、会议主持人
香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。
四、会议审议事项
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
4、审议《2024 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于 2025 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于 2025 年度申请融资综合授信额度的议案》
11、审议《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订<公司章程>的议
案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、审议《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》
16、审议《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》
17、听取《香飘飘食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
五、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记；
2、会议主持人宣布会议开始（14：00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束
会议资料之二
会议须知
为了维护香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

会议资料之三
议案 1：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，勤勉尽
职，有效开展了公司各项工作，保障了公司稳定、健康和可持续发展。现将公司
2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
（一）2024 年度内，本公司共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：
董事会 召开日期 决议内容
会议届次
审议通过了如下议案：
一、《2023 年度总经理工作报告》
二、《2023 年度董事会工作报告》
三、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
四、《2023 年度财务决算报告》
五、《2023 年度内部控制评价报告》
六、《公司 2023 年度利润分配预案》
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
八、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》
九、《关于 2023 年度审计委员会履职报告的议案》
第四届董事 十、《关于 2024 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财
会第十四次 2024 年 4 月 17 日 产品的议案》
会议 十一、《关于 2024 年度申请融资综合授信额度的议案》
十二、《关于补选公司非独立董事的议案》
十三、《公司 2024 年第一季度报告》
十四、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
十五、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》
十六、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
十七、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议
案》
十八、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
十九、《关于聘任公司财务总监的议案》
二十、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期
利润分配的议案》
二十一、《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
二十二、《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2023 年年
度股东大会的议案》
第四届董事
会第十五次 2024 年 8 月 27 日 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
会议
第四届董事
会第十六次 2024 年 10 月 21 日 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议
第四届董事
会第十七次 2024 年 10 月 30 日 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
会议
审议通过了如下议案：
一、《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予
第四届董事 部分股票期权的议案》
会第十八次 2024 年 11 月 11 日 二、《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一
会议 个行权期符合行权条件的议案》
三、《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议
案》
第四届董事 审议通过了如下议案：
会第十九次 2024 年 12 月 2 日 一、《关于补选公司非独立董事的议案》
会议 二、《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》
第四届董事
会第二十次 2024 年 12 月 27 日 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
会议
报告期内，公司在任董事均出席了全部董事会会议，没有缺席情况存在。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东
大会的决议和授权，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行公司股东大会通
过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》相