恒信东方:关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-037
恒信东方文化股份有限公司
关于 2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开第八届
董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，公司于 2025年 4月 26日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：
2025-027），公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2024 年度股东会。
2025 年 5 月 9 日公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于补选第
八届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名侯杰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，相关议案内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人孟宪民先生出具的《关于提请恒信东方文化股份有限公司2024 年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，孟宪民先生提请公司董事会将《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案，提交公司 2024年度股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，孟宪民先生持有公司 63,544,821 股股份，占公司
总股本的 10.51%。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，孟宪民先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》作为新增的临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2025 年 5月 23 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 5月 23 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午
9:15-下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5月 16 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。（公司部分董事、监事及高级管理人员视情况可能通过通讯方式参加会议。）
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
北京市东城区藏经馆胡同 2 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
11.00 《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》 √
公司独立董事郑洪涛、邓燏将在本次股东会上进行述职。
公司董事长孟楠先生之父孟宪民先生、之母林菲女士，以及与孟楠先生和公司其他董事、监事之关系密切的家庭成员将分别对上述提案 8、9、10 回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述提案已经 2025年 4月 24日公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事
会第十八次会议，2025 年 5 月 9 日公司第八届监事会第二十次会议审议通过，具体
内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《恒信东方文化股份有限公司 2024 年度股东会股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，传
真或信件请于 2025 年 5 月 19 日（星期一）17:00 前送达公司董事会办公室（信封上
请注明“股东会议”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记地点
恒信东方文化股份有限公司董事会办公室
地址：北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11层 邮编：100097
电话：010-88846823 传真：010-88846699
3、登记时间
2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 14:00-17:00
4、注意事项
本次 2024 年度股东会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
2、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、公司第八届监事会第二十次会议决议；
4、孟宪民先生《关于提请恒信东方文化股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的函》。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体流程》；
2、附件二：《参会股东登记表》；
3、附件三：《授权委托书》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350081投票简称：恒信投票
2、填报表决意见或选举票数。
1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2025年5月 23日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东会召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证