东尼电子:东尼电子2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-026
浙江东尼电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,021,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.3442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资 格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书翁鑫怡出席本次会议；副总经理陈泉强、戴兴根、丁勇、李
峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,923,963 99.9168 91,500 0.0781 5,800 0.0051
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,923,463 99.9164 91,500 0.0781 6,300 0.0055
3、 议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,954,763 99.9431 60,200 0.0514 6,300 0.0055
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,952,763 99.9414 62,200 0.0531 6,300 0.0055
5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,947,463 99.9369 59,300 0.0506 14,500 0.0125
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,945,263 99.9350 62,700 0.0535 13,300 0.0115
7、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及
2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,916,263 99.9102 91,700 0.0783 13,300 0.0115
8、 议案名称：关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,215,363 99.3113 792,600 0.6773 13,300 0.0114
9、 议案名称：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,210,163 99.3068 797,800 0.6817 13,300 0.0115
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,945,563 99.9353 62,400 0.0533 13,300 0.0114
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以 上普 113,674,602 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1% 以 下普 3,272,861 97.7948 59,300 1.7719 14,500 0.4333
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 853,496 92.0413 59,300 6.3949 14,500 1.5638
东
市值 50 万以上 2,419,365 100 0 0 0 0
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2024 年年度利 1,958,996 96.3695 59,300 2.9171 14,500 0.7134
润分配方案
6 关于续聘 2025 年度 1,956,796 96.2613 62,700 3.0844 13,300 0.6543
会计师事务所的议案
关于公司董事、监事
和 高 级 管 理 人 员
7 2024 年度薪酬执