骏亚科技:2024年年度股东会会议资料

广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年年度股东会
会议资料
2025年5月

广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年年度股东会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表

广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理在审议议案后，填写表决票进行投票表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2025年5月16日
广东骏亚电子科技股份有限公司
2024年年度股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间 2025年5月16日下午14:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议召集人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长叶晓彬先生
六、会议议程：
（一）宣布会议开始
主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数，介绍到会人员。
（二）董事会秘书宣读会议须知
（三）宣读会议议案
1、关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
2、2024年度董事会工作报告
3、关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

4、2024年度财务决算报告
5、关于公司2024年度利润分配的预案
6、关于公司2025年度董事薪酬的议案
7、关于公司2025年度监事薪酬的议案
8、2024年度监事会工作报告
9、关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案
10、关于公司2025年度担保预计的议案
11、关于变更公司类型的议案
（四）听取公司独立董事2024年度述职报告
（五）股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问
（六）会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2024年年度股东会表决结果计票监票办法》
（七）股东（或股东代理人）表决
1、推选现场会议的计票人和监票人并进行表决（举手）；
2、与会股东（或股东代理人）填写表决票、投票；
3、计票、监票。
（八）宣布表决结果
1、主持人宣读表决结果；
2、律师宣读本次股东会法律意见书；
3、现场与会董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录，与会董事签署会议决议。
（九）会议结束
广东骏亚电子科技股份有限公司
2025年5月16日
关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
（议案 1）
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》及《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（以下统称“报告”），并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。报告随附的财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日通过指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骏亚科技：2024 年年度报告》全文及其摘要。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
2024 年度董事会工作报告
（议案 2）
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司全体董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会就 2024 年度的主要工作拟定了《2024 年度董事会工作报告》，具体内
容详见公司 2025 年 4 月 26 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《骏亚科技：2024 年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议表决
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
（议案 3）
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏亚科技”）本次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用 6,187,877.32 元后，
募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603 号）。公司对募集资金采取了专户存储的制度。
2024 年，公司严格按照中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用
募集资金 9,863.46 万元，募集资金余额为 8,543.54 万元（差异为利息、手续费等）。
根据相关规定，公司出具了《广东骏亚电子科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0305 号）；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《骏亚科技：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《骏亚科技：2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证
报告》《骏亚科技：民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
请各位股东及股东代表予以审议表决
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
2024 年度财务决算报告
（议案 4）
各位股东及股东代表：
根据公司 2024