天准科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

2024 年年度股东大会
目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ......9议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 10议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 19议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
的议案 ......20议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案 ......21
议案六：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 ......22议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 ...... 23议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 ..24
议案九：关于前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 25议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 26议案十一：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案
......28
议案十二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 29
议案十三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 36
议案十四：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 40
议案十五：关于《2024 年年度利润分配方案》的议案 ...... 41
议案十六：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......42
议案十七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......43
议案十八：关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案 ......44事项十九：听取《苏州天准科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
......45
苏州天准科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

苏州天准科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日
至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：苏州天准科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案：
1．关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率

2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期
3．关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
4．关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
的议案
5．关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案
6．关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
7．关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案
8．关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
9．关于前次募集资金使用情况报告的议案
10．关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案

11．关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案
12．关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
13．关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
14．关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
15．关于《2024 年年度利润分配方案》的议案
16．关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
17．关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
18．关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案
备注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。

议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换债券的相关资格和条件的要求，经董事会对公司实际情况逐项自查核对，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州天准科技股份有限公司董事会