百隆东方:百隆东方2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-016
百隆东方股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8
楼百隆东方股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,164,753,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.6725
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事张奎、麦家良、夏建明、盖永久以网
络视频形式出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,280,063 99.8734 381,236 0.0327 1,092,200 0.0939
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,278,763 99.8733 383,536 0.0329 1,091,200 0.0938
3、 议案名称：2024 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,284,763 99.8739 401,736 0.0344 1,067,000 0.0917
4、 2024 年度利润分配预案及 2024 年度中期分红的预案
议项 1 名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,410,263 99.8846 287,736 0.0247 1,055,500 0.0907
议项 2 名称：2025 年度中期分红预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,408,763 99.8845 268,536 0.0230 1,076,200 0.0925
5、 议案名称：2024 年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,411,963 99.8848 249,336 0.0214 1,092,200 0.0938
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,342,763 99.8788 309,536 0.0265 1,101,200 0.0947
7、 议案名称：关于 2025 年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,161,882,363 99.7534 2,610,436 0.2241 260,700 0.0225
8、 议案名称：关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,137,089,824 97.6249 27,439,375 2.3558 224,300 0.0193
9、 议案名称：关于 2025 年度开展棉花期货业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,164,102,463 99.9441 406,636 0.0349 244,400 0.0210
10、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45,314,291 97.9944 551,536 1.1927 375,900 0.8129
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,164,110,263 99.9447 400,536 0.0343 242,700 0.0210
12、 议案名称：关于《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,501,439 97.3168 30,998,460 2.6613 253,600 0.0219
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,505,539 97.3172 30,994,960 2.6610 253,000 0.0218
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股5%以
上普通股
股东 1,09