长城电工:长城电工2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-28
兰州长城电工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,062,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.5350
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,883,250 98.7828 1,694,300 0.9462 485,201 0.2710
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,882,750 98.7825 1,684,300 0.9406 495,701 0.2769
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,872,250 98.7766 1,699,000 0.9488 491,501 0.2746
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,848,203 98.7632 1,730,747 0.9665 483,801 0.2703
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,878,503 98.7801 1,697,000 0.9477 487,248 0.2722
6、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,878,503 98.7801 1,696,600 0.9474 487,648 0.2725
7、 议案名称：公司 2025 年度申请获得银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,876,050 98.7788 1,678,500 0.9373 508,201 0.2839
8、 议案名称：公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,834,850 98.7557 1,697,200 0.9478 530,701 0.2965
9、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,796,950 98.7346 1,748,800 0.9766 517,001 0.2888
10、 议案名称：公司董事 2025 年度薪酬方案

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,735,403 98.7002 1,867,001 1.0426 460,347 0.2572
11、 议案名称：公司监事 2025 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,768,803 98.7189 1,833,701 1.0240 460,247 0.2571
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024 年年度报告 2,275,966 51.0825 1,694,300 38.0274 485,201 10.8901
2 公司 2024 年度董事会工作报告 2,275,466 51.0713 1,684,300 37.8029 495,701 11.1258
3 公司 2024 年度监事会工作报告 2,264,966 50.8356 1,699,000 38.1329 491,501 11.0315
4 公司 2024 年度利润分配的预案 2,240,919 50.2959 1,730,747 38.8454 483,801 10.8587
5 公司 2024 年度财务决算报告 2,271,219 50.9760 1,697,000 38.0880 487,248 10.9360
6 公司 2025 年度财务预算报告 2,271,219 50.9760 1,696,600 38.0790 487,648 10.9450
7 公司2025年度申请获得银行综合 2,268,766 50.9209 1,678,500 37.6728 508,201 11.4063
授信额度的议案
8 公司2025年度拟向子公司提供信 2,227,566 49.9962 1,697,200 38.0925 530,701 11.9113
贷业务担保额度的议案
9 关于未弥补亏损达到实收股本总 2,189,666 49.1456 1,748,800 39.2506 517,001 11.6038
额三分之一的议案
10 公司董事 2025 年度薪酬方案 2,128,119 47.7642 1,867,001 41.9035 460,347 10.3323
11 公司监事 2025 年度薪酬方案 2,161,519 48.5138 1,833,701 41.1562 460,247 10.3300
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通
过。

本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃陇达律师事务所
律师：胡永宁律师 赵焕煜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2025 年