迅安科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-040
常州迅安科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议
室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会
5.会议主持人：高为人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,169,655 股，占公司有表决权股份总数的 67.3808%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴雨兴因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员，保荐代表人王学飞、刘颖列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证 券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄、牟伟明对向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《独立董事 2024 年度述职报告（陈文化）》（公告编号：2025-020）、《独立 董事 2024 年度述职报告（钱爱民）》（公告编号：2025-021）、《独立董事 2024 年度述职报告（吴毅雄）》（公告编号：2025-022）、《独立董事 2024 年度述职 报告（牟伟明）》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将 公司 2024 年度的财务状况及经营成果进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将 公司 2025 年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营的需要，2025 年度需与关联方进行关联交易，关联交易
为公司经常性关联交易，且交易价格以市场价格为依据，公司与关联方发生 的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向
关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联 交易不存在损害公司股东利益的情形。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）、《光大 证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联 交易的核查意见》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东吴雨兴未出席本次股东会。
审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司根据经审计后的 2024 年年度报告，拟进行权益分派：目前总股本
61,100,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含
税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 27,495,000.00 元。以资本公积向全
体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转
增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），转增
12,220,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分 派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为本公司出具的审计意见是客观的， 真实的反映了公司的财务状况和经营成果。现公司拟续聘其承担我公司 2025 年度财务审计工作，聘期一年。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。公司在最高不超过人民 币 12,000 万元的额度内使用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品，投资期限自公司 2024 年年度股东会审议通过 之后至 2025 年年度股东会召开之前，在上述额度内，资金可以循环使用。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2025 年年度董事、监事薪酬方案的议案》
11.1 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及 公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为
每人每月税前 5000 元人民币（税前 6 万/年）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11.2 审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
在公司担任非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公 司相关