长久物流:2024年年度股东大会会议资料

北京长久物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
603569
中国·北京
二〇二五年五月

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京长久物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）董事长薄世久先生宣布北京长久物流股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
（二）董事会秘书闫超先生介绍参加本次会议的人员
（三）宣读本次会议审议的相关议案
1. 薄世久先生宣读《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2. 刘建先生宣读《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3. 各独立董事宣读《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4. 闫超先生宣读《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
的议案》
5. 闫超先生宣读《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6. 闫超先生宣读《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7. 闫超先生宣读《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
8. 闫超先生宣读《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9. 闫超先生宣读《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
10. 闫超先生宣读《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 闫超先生宣读《关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的
议案》
12. 闫超先生宣读《关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的
预案的议案》
13. 闫超先生宣读《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
（四）审议议案、股东及股东代表发言
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）与会董事、监事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进
行见证。
（七）到会董事在股东大会决议上签字。
（八）到会董事、监事在股东大会记录上签字。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）
2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代表予以审议。
2024 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2024 年工作情况回顾
2024 年，全球经济复苏乏力，地缘政治冲突频发，贸易保护主义抬头，外部环境复杂多变，国内经济也面临有效需求不足、新旧动能转换阵痛等挑战。在此严峻的外部环境下，公司管理层带领全体员工锐意进取，始终秉承“超越客户期望、引领行业发展、成就奋斗员工”的企业使命，深入践行“客户为先、诚信至上、奋斗为本、开放创新”的价值观，牢牢抓住行业发展机遇，积极开拓新客户、新市场，2024 年，公司实现主营业务整车运输 275.66 万台，同比增长 5.14%，
其中乘用车运输 258.77 万台，同比增长 6.02%；商用车运输 16.89 万台，同比
下降 6.79%。公司全年实现营业收入 417,489.67 万元，同比增长 10.34%，实现归属于上市公司股东净利润 7,956.55 万元，同比增长 13.11%，展现了稳健发展
态势。截至 2024 年末，公司资产总额 605,876.95 万元，净资产 324,696.93 万
元，资产负债率为 46.41%，总体财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展奠定了坚实基础。
（一）公司主要经营业绩
公司凭借行业领先的综合服务水平和市场开拓能力，聚焦与头部整车主机厂的整车运输业务合作，报告期内为比亚迪、一汽大众、宝马汽车、奇瑞汽车、北京现代、上汽通用五菱、一汽丰田、理想汽车、小鹏汽车、沃尔沃、吉利汽车、
长城汽车、零跑汽车、宇通商用车、集瑞联合卡车、通用汽车（在华业务）、东风襄阳工贸、斯堪尼亚等客户提供全流程运输服务。同时，公司通过定期与不定期相结合的回访机制，主动收集客户反馈，持续优化服务细节、强化服务意识，有效增强与主机厂的合作粘性，推动双方合作的持续深化，实现良好的口碑传播与品牌效应。
公司快速、便捷、高效的服务获得主机厂客户广泛认可。2024 年以来，公司接连斩获多项重磅荣誉：荣获理想汽车 EHS 先锋奖、整车物流旺季保障优秀奖；摘得一汽物流红旗仓储质量管理优胜奖；获评小鹏汽车整车物流客户满意供应商；在 KCN 出口车整车运输业务中，更是凭借卓越表现荣获运输品质激励奖第一名，彰显行业领先实力。
随着全球新能源汽车渗透率持续攀升，以及国内新能源汽车品牌产品竞争力不断增强，中国汽车出海进程显著加速。中汽协数据显示，2024 年中国汽车出口量达 585.9 万辆，稳居全球首位，滚装船作为主流海运工具，在出口运输中发
挥关键作用。基于对行业趋势的深入研判，公司于 2024 年 7 月购置 6200RT 级“久
洋隆”号滚装船，这是继 2020 年购入“久洋吉”“久洋兴”号后，公司在国际海运领域的又一重大战略布局。未来，公司将聚焦优质客户开发，持续提升货运规模与营收水平，全方位强化国际海运服务能力，进一步巩固行业竞争优势。
国际铁路方面，公司携手国内重点平台、场站，获取大量中欧班列资源，同步开发新型跨境方案及产品，如跨境笼车、新能源车型国际运输、多式联运、境外代理服务等。2024 年先后完成黑龙江-荷兰、大同-东欧等中欧班列发运，并结合公司海运能力，进一步为客户提供增值服务，利用合资公司成熟的 KD 包装服务能力推进开展国际运包一体化，执行国际 KD 项目的运输工作，为客户提供全方位、一体化的国际铁路解决方案。这些项目的发运充分体现了公司积极响应国家“一带一路”倡议，未来公司将会持续布局国际铁路业务，加快公司全球化步伐。
在国际公路运输领域，公司依托深厚的行业经验，积极开拓中亚、欧洲等跨境运输线路。2023 年底，子公司长久联合成功取得 TIR 运输资质，为跨境物流
服务升级奠定基础。2024 年 3 月，悬挂 TIR 标识的长久物流中置轴轿运车从新
疆吐尔尕特口岸出发，满载自主品牌乘用车驶向海外，标志着公司首次通过 TIR
跨境公路运输模式开展整车物流业务。此后，公司多次使用 TIR 中置轴专用车辆承运国产乘用车出境，充分验证了“门到门”“点到点”的高效运输服务能力。与此同时，公司加速全球化战略布局：2024 年在墨西哥设立子公司，深化东南亚市场布局，并在欧洲地区布局海外仓储网络，进一步贴近客户，触达客户终端服务需求。未来，长久物流将持续聚焦客户痛点，创新国际运输解决方案，以更高效、便捷的服务模式，推动跨境运输行业高质量发展，为国产汽车品牌出海注入持久动能。
自布局新能源业务以来，公司依托核心资源优势，以技术创新驱动发展，紧密围绕市场需求，通过持续研发投入与战略布局，构建起覆盖工商业储能、家庭储能、移动储能及“光储充检放”一体化的全场景产品矩阵。
在工商业储能领域，公司推出新一代 215kWh、233kWh、418kWh 液冷储能系统，并延伸开发多系列产品，形成完整解决方案，可精准匹配国内外不同工商业场景的差异化需求。2024 年，长久新能源滁州工厂建成投产，为产品规模化供应提供坚实产能保障。
家庭储能方面，公司实现产品全面迭代升级，打造并离网、离网双模式全场景解决方案。其中，并离网系列产品通过光伏发电与峰谷电价调节，有效降低高电价地区家庭用电成本；离网系列则以高性价比优势，满足无电或弱电网地区的刚性用电需求。
移动储能板块，公司自主研发的驻车锂电池系统可以代替传统铅酸电池，不仅大幅提升长途卡车启动电源的可靠性与效率，还能充分满足司机车载生活用电需求，电池循环寿命实现增长。
在“光储充检放”一体化业务中，公司深度整合汽车物流产业链资源，针对汽车制造工厂、4S 店、汽车博览园等场景，推出覆盖项目开发、工程建设、运维管理的全流程标准化方案，显著降低能源消耗成本，同时为消费者提供多元增值服务。未来，公司将持续强化客户资源协同效应，推动新能源业务与物流主业的双向赋能，塑造特色品牌优势，助力国家“3060”双碳目标实现。
（二）董事会尽职履责情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

报告期内，公司召开 3 次股东大会、审议 20 项议案；召开 9 次董事会、审
议 41 项议案。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议
决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：
序 会议编号 召开时间 审议议案
号
第四届董事会第 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1 二十九次会议 2024 年 1 月 31 日 2、《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》
3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会各专门