华懋科技:2024年年度股东会会议资料

证券简称：华懋科技 证券代码：603306
债券简称：华懋转债 债券代码：113677
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东会参会须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 3
议案一：2024 年年度报告全文及摘要...... 5
议案二：2024 年度董事会工作报告...... 6
议案三：2024 年度监事会工作报告......11
议案四：2024 年度财务决算报告...... 15
议案五：关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红授权的议案...... 17
议案六：关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案...... 19
议案七：关于公司监事津贴方案的议案...... 20
议案八：关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案...... 21
议案九：关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案......22
议案十：关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案......23
议案十一：关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案......24议案十二：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
...... 25
议案十三：关于续聘会计师事务所的议案...... 30
独立董事 2024 年度述职报告...... 31
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会参会须知
为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》等的规定，特制定本次股东会须知。
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。
四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前向工作人员出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会秩序。
六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：
2024 年年度股东会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分
会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
（三）会议出席人员
2025 年 5 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司全体董事、监事、董事会秘书。
（四）会议列席人员
经理和其他高级管理人员、公司聘请的律师。
（五）表决方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；
（三）推选计票人、监票人；
（四）宣读本次股东会各项议案；
（五）审议议案并投票表决；

1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；
（九）宣布会议结束。
议案一
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的《2024 年度审计报告》，结合公司 2024 年经营情况，公司编制完成了 2024 年年度报告全文及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2024 年年度报告》和《华懋科技 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，提请审议表决。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十九日
议案二
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康、稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益，发挥了积极作用。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
公司全年实现营业收入 22.13 亿元，同比增长 7.67%，营业收入继续创历史
新高；归属于上市公司股东的净利润 2.77 亿元，同比增长 14.64%。报告期末，公司总资产达 53.71 亿元，比上年年末增长 5.65%；归属于上市公司股东的净资
产 37.86 亿元，比上年年末增长 3.16%；基本每股收益 0.864 元，同比上升 15.66%。
二、2024 年度董事会的工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 12 次会议，会议情况和决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议决议
2024 年第一次临 2024年1月 1、审议《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的议案》。
时董事会 8 日
1、审议《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行
2024 年第二次临 2024年1月 增资以实施募投项目的议案》；
时董事会 8 日 2、审议《关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协
议的议案》。
2024 年第三次临 2024年1月 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》；
时董事会 11 日 2、审议《关于董事会授权公司管理层具体办理本次回购股
份的相关事宜的议案》。

2024 年第四次临 2024年3月 1、审议《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的议案》。
时董事会 8 日
1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2023 年度总经理工作报告》；
3、审议《2023 年度董事会工作报告》；
4、审议《2023 年度财务决算报告》；
5、审议《2023 年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《独立董事 2023 年度述职报告》；
8、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》；
9、审议《2023 年度内部控制评价报告》；
10、审议《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案
的议案》；
11、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
12、审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
13、审议《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的
议案》；
14、审议《关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》；
15、审议《关于计提 2023 年度信用与资产减值准备的议
案》；
第六届董事会第 2024年4月 16、审议《关于 2023 年企业社会责任报告的议案》；
二次会议 27 日 17、审议《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督