*ST椰岛:海南椰岛2024年年度股东大会会议资料

海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

文件目录
一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程…………3
二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知…………5
三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议案………………6
序号 非累计投票议案
1 《公司 2024 年度报告及摘要》
2 《公司 2024 年度财务决算报告》
3 《公司 2024 年度董事会工作报告》
4 《公司 2024 年度监事会工作报告》
5 《公司 2024 年度利润分配预案》
6 《公司 2024 年度独立董事述职报告》
7 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
8 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
9 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
10 《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
11 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或 “海南椰
岛”）2024 年年度股东大会。
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：段守奇董事长
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议议程
（1）宣布会议开始及介绍参会来宾
（2）宣读会议须知
（3）宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
（4）提请股东审议各项议案
序号 非累计投票议案
1 《公司 2024 年度报告及摘要》
2 《公司 2024 年度财务决算报告》
3 《公司 2024 年度董事会工作报告》
4 《公司 2024 年度监事会工作报告》

5 《公司 2024 年度利润分配预案》
6 《公司 2024 年度独立董事述职报告》
7 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》
8 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
9 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
10 《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
11 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
（5）股东发言和相关人员回答股东提问
（6）选举现场表决的监票人、计票人
（7）股东对各项议案进行现场投票表决
（8）总监票人宣布现场表决结果
（9）律师宣读现场投票见证结果
（10）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
（11）宣布合计投票表决结果
（12）律师出具法律意见书
（13）出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
（14）主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案 1：《公司 2024 年度报告及摘要》
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指南第六号——定期报告》等相关要求，结合 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。
本议案已经公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第十九次会议
审议通过。具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案请各位股东及股东代表审议！
议案 2：《公司 2024 年度财务决算报告》
海南椰岛（集团）股份有限公司
2024 年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算会计
报表，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具中审亚太审字（2025）005717 号带有强调事项段的保留意见审计报告。现将 2024 年度公司的财务决算情况简要报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 17,520.71 22,452.69 -21.97
扣除与主营业务无关的业务收入和不具
备商业实质的收入后的营业收入 17,239.27 22,010.58 -21.68
归属于上市公司股东的净利润 -13,614.08 -14,916.13 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 -14,218.88 -15,087.60 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -1,829.36 -3,853.85 不适用
2024 年末 2023 年末 本期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 10,835.58 24,462.72 -55.71
总资产 88,638.56 104,391.92 -15.09
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.30 -0.33 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.30 -0.33 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.32 -0.34 不适用
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -78.45 -48.16 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -81.94 -48.71 不适用
收益率（%）
二、财务状况
（一）资产结构
2024 年末资产总额为 88,638.56 万元，同比减少 15,753.36 万元，降幅 15.09%。
其中占比较大或变动较大的科目如下：货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及递延所得税资产。
1、货币资金 1,629.06 万元，同比减少 2,338.67 万元，主要为本期销售回款减
少所致。
2、应收票据 25 万元，同比减少 1,145 万元，主要为本期使用银行承兑票据结
算货款所致。
3、应收账款 4,231.51 万元，同比减少 1,447.80 万元，主要为销售收入减少及
计提坏账准备所致。
4、预付款项 8,530.06 万元，同比减少 5,429.82 万元，主要为本期采购货物对
方库存不足收回预付货款所致。
5、存货 26,661.00 万元，同比减少 957.37 万元，主要为本期销售产品及计提
存货跌价准备所致。
6、长期股权投资 17,682.84 万元，同比减少 768.62 万元，主要为本期按