华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605377 证券简称：华旺科技
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 20 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......5
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......6
议案三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......15
议案四：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......20
议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 21
议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...... 29
议案七：关于续聘外部审计机构的议案......30
议案八：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案......33
议案九：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案......34
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00 时
2、现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长钭江浩先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序 议案内容
号
非累积投票议案

1 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》
8 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》
9 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

杭州华旺新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公
司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案二：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
附件：《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真行使职权，积极履行义务，保障了董事会各项工作顺利开展。现将 2024年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年公司整体经营情况
2024 年，面对全球经济复苏不及预期，叠加市场竞争加剧及主要原材料价格波动等外部挑战，公司整体业绩承受一定压力。截至报告期末，公司总资产609,531.10 万元，归属于上市公司股东的净资产 396,420.68 万元；2024 年度，公司实现营业收入 376,848.34 万元，同比下降 5.21%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 46,886.04 万元，同比下降 17.18%。
二、2024 年董事会工作回顾
（一）2024 年董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
序 召开日期 会议届次 审议通过的议案
号
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
2024 年 1 月 第三届董事 立董事候选人的议案》
1 19 日 会第二十四 3.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
次会议 限售的限制性股票的议案》
4.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

6.《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7.《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8.《关于修改公司〈提名委员会议事规则〉的议案》
9.《关于修改公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉
的议案》
10.《关于修改公司〈审计委员会议事规则〉的议
案》
11.《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
12.《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划
（2023 年-2025 年）>的议案》