绿地控股:绿地控股2024年年度股东大会资料

绿地控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

绿地控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
现场会议地点：上海市协和路 193 号
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程
二、听取、审议各项议案
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.听取公司 2024 年度独立董事述职报告
3.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
7.关于公司新增对外担保额度的议案
8.关于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案
9.关于修订《公司章程》及其附件的议案
10.关于公司董事会换届选举的议案
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
五、推选会议监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束
2024 年年度股东大会资料之一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、董事会任职及工作情况
1.任职情况
报告期内，根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，股东大会补选叶源新先生为公司第十届董事会董事，胡欣先生不再担任公司董事职务。截止 2024年末，公司第十届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、张蕴女士、耿靖先生、曾文慧女士、刘延平先生、管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生等十一名董事组成,其中管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为独立董事。
公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。
2.运作情况
2024 年，董事会共计召开会议 5 次，其中以现场与通讯相结合方式召开会
议 2 次，以通讯方式召开会议 3 次。各位董事认真审阅了提交董事会审议的各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息，并围绕“稳经营、促转型、防风险”的总体目标，对公司转型升级、风险控制、应收款清收、流动性管理等方面积极建言献策，勤勉尽职地履行了董事的职责。
与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议六次，在公司定期报告审阅、内审工作、内部控制评价、年度审计、审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一次，对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度
薪酬调整方案发表了意见和建议；提名委员会召开会议二次，其中对董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务。此外，独立董事还就关联交易、定期报告、聘请审计机构、董事变更、高管薪酬等重点关注事项发表独立客观的意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
二、2024 年公司主要经营业绩
2024 年是新中国成立 75 周年，也是我国实现“十四五”规划目标任务的关
键一年。这一年里，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中央先后出台了一系列政策措施，着力稳增长、促改革、抓发展。特别是 9 月份以后，推出了一揽子增量政策，提振市场信心，推动经济社会发展主要目标任务顺利完成。但是，我国经济运行依旧面临不少困难和挑战，有效需求不足，社会预期偏弱，房地产等重点领域风险隐患仍然较多。在这种背景下，公司紧紧围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，全面落实“盘活存量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量”的基本方略，以“时不我待、只争朝夕”的精气神，从年初到年尾狠抓“五大专题”等重点工作攻坚。经过不懈的努力，稳住了总体局面，取得了“两稳三进一强”的工作成绩,为继续前行创造了条件。
（一）在较为困难的外部环境中，全力稳经营、促转型、防风险，实现了“两稳三进一强”的工作成绩
一是企业经营总体稳定。全年实现营业收入 2406 亿元。在相对严峻复杂的环境下，业绩继续承压，但总体仍然保持了大局稳定。同时，瘦身、降本、节支等工作持续推进，管理费用、销售费用、人员薪酬费用同比继续大幅下降。二是流动性状况相对稳定。一方面，通过加强流动性管理、强化清收回款、推进展期续贷、下调贷款利率、调整付息周期、突破新增融资等措施，总体守住了现金流安全的底线。另一方面，优化资产负债结构，清理往来款。三是存量资产盘活全面推进。矢志不移把存量资产盘活作为破局突围的关键举措，推动房地产、基建、金融等主要产业全面梳理存量资产，并“一项目一策”明确盘活路径，狠抓攻坚突破。经过努力，一批存量项目实现了资产盘活、价值提升、去化变现，增加了活码资金，支撑了企业基本面总体稳定。四是转型发展全面推进。积极提升老赛道。资产运营工作不断加强；同时，依托自身产业链优势，整合外部资金资源，以小股操盘、新型代建、不良资产重整等相对轻资产的模式，在开发、建设、运
营等领域拓展了一些新的增量项目。全力开辟新赛道。五是重点领域风险化解积极推进。全力加强供应链等重点领域风险管控和化解，取得了一定的成效，保障了企业稳定运营。六是核心团队建设持续加强。按照“重用一批、稳定一批、优化一批”的要求，加强核心团队建设。组织开展中高层干部培训、培养选拔青年人才，落实“六个不一般”要求，对核心团队的认识、信念、能力和担当进行了有针对性的提升。
（二）房地产业积极把握政策机遇，以盘活存量为核心，狠抓重点工作攻坚，总体取得了积极成效
1.狠抓盘活去化。“一项目一策”落实工作措施，全力推进大宗资产盘活去化；同时强化线上营销，开展节点促销，提升散售业绩。全年完成去化金额 639亿元，一批项目通过创新方法取得了突破。
2.提升资产运营。把资产运营摆在战略性的位置上，对已运营、竣工闲置、拟竣工等资产分类管理，“一盘一策”全力提升招商运营水平。经过努力，公司商办资产运营指标持续改善，增加了现金流量，提升了资产价值。其中，一批重点项目运营取得较好成效，如肥西新都会、上海柒彩里、上海彩虹湾、南昌缤纷城、宁波缤纷城、石家庄中山里等，实现了焕新开业、运营提升。
3.推进交付攻坚。梳理重点交付清单，集中资源精准推进交付攻坚。全年累计交付 1402 万平方米，位居行业前列。其中，郑州溱水小镇、太原新里城等一批住宅项目，均完成了较大体量的交付；济南会展中心、海口体育馆等重大城市功能项目，建成启用并取得较好的社会影响。
4.加快产品提升。树立“市场导向、产品为王”的理念，重点围绕一批去化难度较大的存量项目，通过老项目新做、新项目新开，着力提升产品竞争力和适销性，取得了一定成效。如：无锡檀宫、宁波绿地中心、西安国港长安门、通州247 项目、哈西中央广场等，通过产品调改、设计创新、科技赋能，打造适销对路的高品质“好房子”，为盘活去化提供了支撑。
5.拓展增量业务。依托自身产业链优势，整合外部资金资源，以小股操盘、新型代建、不良资产重整等相对轻资产的模式，积极拓展增量项目。如：与天津城投等地方平台公司开展合作，落地了天津国展东 B 区项目、双港工业项目等；打造城市建设运营集成服务平台，落地了泰州姜堰、无锡刘潭等一批代建项目。
（三）基建产业通过加大改革调整力度，全力提升稳生产、稳市场、防风险
的能力，稳住了基本面
1.狠抓生产，稳定经营业绩。克服困难，狠抓重大工程、新开工项目、未达产项目产值释放。狠抓项目推进与结算进度，沿太行高速安阳段、沪陕高速扩建工程等 7 个高速公路项目通车，南京云锦博物馆、曹娥江清风船闸等重大工程交付；南京地铁 11 号线、京杭运河谏壁船闸、塞内加尔 3800 套住房等重点工程稳步推进。全年实现营业收入 1072 亿元。
2.创新思路，稳定项目承接。全力以赴稳承接，全年新签合同 1500 亿元。包括：聚焦保障房、城市更新、平急两用等“三大工程”，通过争取国资股东支持、加强与央企合作等方式，落地了 18.8 亿元的贵阳南明区旧改、17 亿元的陕西泾河新城旧改、13 亿元的中山大学广西医院等重大项目。发挥“平台+合伙人”模式，在新能源、矿山工程、工业厂房等市场化领域，落地了 16 亿元的云南石屏铅矿工程、10 亿元的甘肃西和金矿工程等项目。通过“文旅+施工”及“新能源+施工”等模式，落地了重庆铜梁等集成服务项目。
3.深化改革，加快盘活调整。一方面，盘活企业。按照“做优一批、调整一批、稳定一批、优化一批”的思路，因地制宜推进三级基建企业精简组织架构、优化员工队伍、稳定核心骨干。另一方面，盘活资产。完成广西糖业集团、北部湾银行、南京港务集团等一批股权转让，推进存量土地盘活去化。
4.联动政府，突破重大事项。全力争取属地政府支持，着力突破融资等重大事项，确保企业稳定发展。
（四）综合产业积极把握机遇，加快结构优化和转型发展，实现了经营业绩稳定、发展动能增强的较好局面
金融产业。完成重庆金租等体量较大的存量股权、债权类投资项目的处置变现；探索成品油及液化天然气等业务场景建设，放大供应链金融业务规模；继续推进个贷不良资产管理业务，保持了收益率稳定；推动权易宝科技平台、绿联国际银行等数字金融业务取得新进展。
能源产业。强化煤炭储备和保供平台建设，取得了“规模有增、清收有效、团队有劲”的工作成效。落实与中煤、国能、陕煤、晋控等大型煤矿长协签订工作，稳定了采购渠道；拓展了宝钢、华润江苏、华电莱州、大唐乌沙等优质客户，逐步形成以上海为中心、辐射长三角的终端市场格局。完成煤炭销售 1250 万吨，同比增长 23%。

商贸产业。打通进出口贸易双向链路。与澳大利亚、新西兰及多个“丝路电商”伙伴国头部企业合作，打通核心产品供应链，形成独家代理模式。
酒店旅游产业。酒店业务，制定深化改革方案，全面开启战略性变革，推动大型会议合约、G-care 会员消费、线上平台营销额实现增长；旅游业务，旅行社出入境业务稳步复苏；会展业务，承接展会数量增长近 10%。
汽车产业。积极应对行业内卷式竞争态势，推进品牌与门店结构优化。
此外，依托绿地综合产业资源优势，精心服务第七届中国国际进口博览会，成功组织了来自 41 个国家的 161 个海外品牌参展，高质量保障首届“进博会上海会议活动”的“1+2+89”场主题会、闭门会、发布会顺利开展，使绿地贸易港及虹桥铂瑞酒店的知名度、美誉度、资产价值得到了较大提升，取得较好的经济效益和社会效益。
（五）加强清收回款，强化流动性管理，推动融资突破，降低融资成本，总体上守住了现金流安全的底线
狠抓清收回款。房地产业多措并举，推进销售回款、经营性物业租金收缴、逾期应收账款清收、应收债权追讨等工作；基建产业抓住政府化债政策利好，加强政府欠款催讨，开展逾期保证金清收专项行动。加强流动性管理，降低财务费用。推进贷款展期、续贷及新增贷款工作。推动金融机构下调贷款利率，调整付息方式。推进房地产“白名单”融资。加快往来清理，优化资产负债表。
（六）聚焦核心关键环节，着力提升综合管理水平
加强团队建设。组织开展中高层干部专题培训、“新锐昂扬班”培训、骨干员工“总裁面对面”座谈，提升核心团队的认识、信念、能力和担当。加强人才梯队建设。按照业绩导向，调整优化人员。化解重点领域风险。努力保障企业运行基本稳定。加强党建与文化建设。深入开展“勇担使命有作为、改革发展建新功”